النيابة العامة في تايبيه تحقق في قضية غسيل الأموال التي قام بها مجموعة الأمير في تايوان، حيث تبين أن المجموعة استغلت USDT لتحويل الأرباح الإجرامية إلى داخل تايوان لغسل الأموال، بل قامت بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز تحويل الأموال غير القانونية، لتسهيل سحب النقود في عدة دول في أي وقت، وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال. انتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة أمس (4) وأُعلنت رسمياً توجيه تهم ضد زعيم المجموعة تشن تشي و62 شخصاً و13 شركة، حيث تم توجيه تهم لهم بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، ولوائح مكافحة الجريمة المنظمة، وتهم المقامرة، مع طلب أقصى عقوبة على تشن تشي وهي 13 سنة، وطلب عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة لقياديي المجموعة الرئيسيين لي تين. بلغت قيمة الأموال غير المشروعة التي تم غسلها في القضية أكثر من 10.7 مليار يوان، وتم حجز مجوهرات وسيارات فاخرة ومنازل فاخرة وحسابات مالية بقيمة تزيد على 5.5 مليار يوان.
وتحقق النيابة أن تشن تشي قام بإخفاء الأرباح الإجرامية، وأصدر أوامر لأعضاء المجموعة للعمل في مجالات العملات الرقمية والألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت في الصين وجنوب شرق آسيا وتايوان، وأنشأ 250 شركة خارجية في 18 دولة، ويمتلك 453 حسابات مالية داخل وخارج البلاد، واستغل السيطرة الفعلية على الشركات الخارجية لإبرام عقود معاملات غير حقيقية، وغسل الأموال عبر قنوات الصرف الأجنبي، حيث تم تحويل 9.7 مليار يوان إلى حسابات 16 شركة في تايوان لشراء منازل وسيارات فاخرة لغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، بهدف جعل الأرباح الإجرامية التي تتخذ شكل عملات رقمية تدخل إلى تايوان، وتمكن من سحب النقود في عدة دول وخلق نقاط انقطاع في تدفق الأموال، أصدر تشن تشي توجيهات لأعضاء المجموعة بتطوير محفظة “OJBK” وربطها بمراكز تحويل أموال غير قانونية في تايوان وسنغافورة واليابان، لاستخدام USDT في التحويلات العابرة للحدود لغسل الأموال، وأمر الأعضاء بالذهاب إلى مراكز التحويل وسحب أكثر من 629.92 مليون يوان نقداً، لاستخدامها في شراء سيارات فاخرة ومجوهرات، ودفع نفقات المجموعة في تايوان. وفقاً لتقرير صحيفة “الحرية تايمز”، فإن محفظة OJBK تعتمد على بنية محفظة باردة، حيث يتطلب توقيع المعاملات استخدام جهاز مادي، مما يصعب على القراصنة اختراقها عن بعد، ولا تعتمد على بورصات أو منصات طرف ثالث، مما يتيح تجنب عمليات التحقق من الهوية (KYC) والرقابة التنظيمية، ومع استخدام أساليب مثل التحويل غير القانوني وتشفير العملات، يتم تقسيم المعاملات لزيادة صعوبة تتبع تدفق العملات. تم تطوير محفظة OJBK بواسطة شركة “تشينغ واي تكنولوجي” التي أسسها مجموعة الأمير في تايوان، وهي مصممة خصيصاً لكبار قادة المجموعة، ويجب الحصول على موافقة أعلى قيادة في المجموعة، لي تين، لاستخدامها، وتستخدم بشكل رئيسي في سحب النقود وتحويل الأموال. عند سحب النقود، يكفي أن يختار المستخدم “الاتصال بخدمة العملاء” عبر التطبيق، ويبلغ عن المبلغ والوقت والمكان، ويُظهر ورقة نقدية واحدة مأخوذة من جيبه مع رقمها، ويقوم بتحميل الصورة على المحفظة، ثم يتلقى السائق النقود من مركز التحويل ويصل إلى الموقع المحدد، ويقوم بمطابقة رقم الورقة المرفوع، وبعد التأكد من صحته، يسلم النقود للمستلم. وإذا أراد التحويل، يتعين عليه تقديم حساب المستلم، ويتواصل فريق الدعم مع مركز التحويل، ويقوم بتحويل الأموال عبر حسابات وهمية متعددة، ثم يستخدم المستلم هذا المبلغ لسحب النقود من مركز التحويل.
تحويل ضخم لبيتكوين بقيمة 1.7 مليار دولار! مجموعة الأمير تشن تشي تشتبه في محاولة “قطع تدفق الأموال” والاختباء من التحقيق
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
KelpDAO $290M استغلالٌ يُنسب إلى مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية
نسب LayerZero إلى مجموعة لازاروس التابعة لكوريا الشمالية اختراقًا بقيمة $290 مليون مرتبطة بإعداد rsETH عبر السلاسل الخاص بـ KelpDAO في 18 أبريل، ووصف المهاجم بأنه «فاعل حكومي شديد الاحتراف». ووفقًا لـ LayerZero، كان الحادث مقتصرًا على إعداد rsETH الخاص بـ KelpDAO ولم ينتشر إلى غيره
CryptoFrontierمنذ 45 د
محتالون ينتحلون صفة السلطات الإيرانية يطالبون بمدفوعات Bitcoin وUSDT من السفن عند مضيق هرمز
رسالة بوابة الأخبار، 21 أبريل — قام المحتالون الذين ينتحلون صفة السلطات الإيرانية باستهداف شركات الشحن عبر سفن متعطلة غرب مضيق هرمز، مطالبين بدفعات Bitcoin وTether (USDT) مقابل تأمين المرور الآمن، وفقًا لشركة مخاطر بحرية Marisks.
قام المحتالون
GateNewsمنذ 1 س
هيئة SEC الفلبينية تحذر من 7 منصات تداول تشفير غير مسجلة، بما في ذلك dYdX وOrderly
الملخص: تحذر هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC Philippines) من سبع منصات تشفير غير مسجلة (dYdX وAevo وgTrade وPacifica وOrderly وDeriv وOstium) ضمن إطار CASP؛ وقد يواجه المُروّجون غرامات تصل إلى 5 ملايين بيزو فلبيني أو عقوبة بالسجن لمدة 21 عامًا.
نبذة: أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تحذيرًا للمستثمرين حددت فيه سبع منصات تداول عملات رقمية غير مسجلة (dYdX وAevo وgTrade وPacifica وOrderly وDeriv وOstium) غير مسجلة ضمن إطار مزودي خدمات الأصول الخاصة بالعملات المشفرة. وتُحذر من أن الترويج لهذه المنصات داخل الفلبين قد يترتب عليه مسؤولية جنائية، مع عقوبات تشمل غرامات تصل إلى 5 ملايين بيزو فلبيني والسجن لمدة تصل إلى 21 عامًا.
GateNewsمنذ 2 س
Arbitrum 安全委员会冻结来自 KelpDAO 漏洞利用的 30,766 ETH，12 名成员中 9 票赞成
Arbitrum 暂停了来自 KelpDAO 攻击的 30,766 ETH，与执法部门合作，并追回了约四分之一的资产，同时在分散化与安全性之争中冻结资金，等待治理结果。
摘要：本文报道，Arbitrum 安全委员会以 9 票赞成、12 票中的多数通过冻结 30,766 ETH (约 $70 百万)，该资金与 KelpDAO 漏洞利用相关。随后委员会与执法部门协调，将资金转移到安全钱包。此次行动仅针对受影响的资产，以尽量减少网络中断。疑似施攻者与 DPRK 有关。该漏洞始于 4 月 18 日，通过由 LayerZero 驱动的桥被利用，导致 116,500 rsETH (~$292 百万) 的资金外流。约有四分之一被盗资产已被追回。被冻结的资金将在治理与法律主管机关决定下一步之前保持锁定，引发了关于分散化与安全之间的讨论。
GateNewsمنذ 3 س
هيئة الضرائب الكورية تطلق في يوليو عمليات تتبع تهرب ضريبي مرتبط بالتشفير: حتى المحافظ الذاتية والإخفاء عبر خلط العملات يمكن تتبعهما
ووفقًا لتقرير ZDNet Korea، أصدرت مصلحة الضرائب في كوريا الجنوبية (NTS) في 15 أبريل إعلانًا بالمناقصة لبرنامج “تتبع المعاملات لمواجهة تهرب الضرائب باستخدام الأصول الافتراضية”، مع توقع إتمام اختيار النظام بحلول نهاية مايو، والنشر في يونيو، والبدء الرسمي في يوليو. سيمكن للنظام الجديد تتبع محافظ غير أمينة/ذاتية الحفظ (non-custodial) مثل MetaMask وPhantom، وسيحتوي على تقنية “فكّ الالتباس” (demixing) لفرض القانون على المتهربين من الضرائب الذين يخفيون مسارات تدفق الأموال باستخدام الخلاطات.
وهذا هو ثالث تحديث لنظام ملاحقة الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية منذ عام 2024، وبالتزامن مع قانون جديد بدءًا من 2026 يدرج الأصول المشفرة رسميًا ضمن ضريبة الدخل الشامل ضمن بند “الدخل الآخر”، تمت أيضًا ترقية أدوات إنفاذ القانون لرفع كفاءة التحصيل.
موضوع المشتريات: Chainalysis و TRM
ChainNewsAbmediaمنذ 4 س
الجهة الضريبية في كوريا الجنوبية تُدخل برنامج تتبع العملات المشفرة لمراقبة التهرب الضريبي، بما في ذلك المحافظ غير الحافظة
رسالة أخبار بوابة، 21 أبريل — أعلنت خدمة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية في 15 أبريل أنها تعتزم نشر برنامج لتتبع أصول التشفير من شركات تشمل Chainalysis وTRM Labs لمراقبة معاملات العملات الرقمية في الوقت الفعلي، وتتبع الأصول المخفية للمتهربين الضريبيين المشتبه بهم، ومكافحة mo
GateNewsمنذ 4 س
