بينانس تواجه تحقيقًا من مجلس الشيوخ الأمريكي مرتبط بمعاملات تتعلق بعقوبات بقيمة 1.7 مليار دولار | Bitcoinist.com

محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. إعلانات إعلانية يواجه تبادل العملات الرقمية Binance مرة أخرى تدقيقًا في الولايات المتحدة، هذه المرة بعد تحقيق رسمي أطلقه السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال

مجلس الشيوخ يطالب بسجلات من Binance

في رسالة مؤرخة في 24 فبراير وموجهة إلى الرئيس التنفيذي المشارك لـ Binance ريتشارد تينغ، استشهد بلومنتال بتقارير تشير إلى أن الشركة سمحت بـ"انتهاكات واسعة النطاق" للعقوبات الأمريكية والدولية ضد إيران

كتب أن منصة التبادل الرقمي تبدو أنها تجاهلت التحذيرات والتوصيات المصممة لمنع مخططات غسيل الأموال الإيرانية، مما سمح بنقل حوالي 1.7 مليار دولار مرتبط بإيران

القراءة ذات الصلة: من المتوقع أن يكون صندوق ETF لـ XRP من BlackRock بحلول أواخر 2026، يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Canary وفقًا للتقرير، فإن هذه المعاملات يُزعم أنها دعمت منظمات إرهابية مرتبطة بإيران وسهلت مبيعات النفط الروسية غير المشروعة التي تتم عبر ما يُعرف بـ"أسطول الظل" من الناقلات.

يسعى بلومنتال للحصول على وثائق موسعة من Binance كجزء من تحقيق تمهيدي من قبل اللجنة الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ (PSI)

تشمل الطلبات سجلات تتعلق بدور Binance المحتمل في غسيل الأموال الإيراني، ومعاملاتها مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، وممارسات الامتثال الخاصة بها. طلبت اللجنة من الشركة تقديم المواد بحلول 6 مارس 2026.

النتائج المزعومة للمراجعة الداخلية

يعتمد التحقيق على تقارير من وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، وفورشن. وفقًا لهذه التقارير، اكتشفت فرق الامتثال الداخلية في Binance أن اثنين من الشركاء — Hexa Whale وBlessed Trust — يُزعم أنهما عملا كوسطاء لغسيل الأموال وتمكين التجارة مع كيانات مرتبطة بالحكومة الإيرانية

تشير التقارير إلى أن المراجعات الداخلية حددت حوالي 2000 حساب مرتبط بكيانات إيرانية على المنصة، على الرغم من القيود المصرفية الأمريكية وادعاءات Binance العلنية بأنها تمنع المستخدمين الإيرانيين.

وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها وسائل الإعلام أن Binance تم تحذيرها من أن Hexa Whale قد يكون يمول جماعات إرهابية مثل حركة الحوثي في اليمن

كما أشار المحققون الداخليون إلى وجود تحويلات للعملات المشفرة إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني (IRGC) ومدفوعات لأفراد الطاقم الذين يديرون سفنًا في أسطول النفط الروسي الذي يتجنب العقوبات.

تدعي رسالة بلومنتال أن Binance فشلت في التصرف بحسم على الرغم من هذه التحذيرات. يُقال إن المحققين داخل الشركة أوصوا بتشديد ضوابط “اعرف عميلك” واقتراح حظر البحارة المرتبطين بأسطول الظل الروسي

ومع ذلك، وفقًا للسيناتور، تم رفض تلك الجهود. يُزعم أن Binance منحت وضع VIP لـ Hexa Whale على الرغم من الشكوك حول استخدام الشركة لوثائق مزورة وكان موظفوها متورطين مباشرة في أنشطة تداول مشكوك فيها لـ Blessed Trust

لا أدلة على انتهاكات؟

رفضت Binance بشكل قاطع الادعاءات حتى قبل تحقيق بلومنتال. في بيان صدر في 22 فبراير، قالت الشركة إنها أجرت مراجعة داخلية ووجدت “لا أدلة على انتهاكات قوانين العقوبات المعمول بها.” كما نفت أن تكون قد أقالت محققين أبدوا مخاوفًا بشأن أنشطة تتعلق بالعقوبات.

القراءة ذات الصلة: جمعية البلوكشين تدعو إلى تحديث قواعد الضرائب على العملات المشفرة في إصدار جديد شددت المنصة على أنها عززت أنظمة الامتثال بشكل كبير منذ تسوية 2023. وفقًا لـ Binance، انخفض التعرض للعقوبات — كم نسبة من حجم التداول الإجمالي — من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% بحلول يوليو 2025، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 96.8%

كما أبلغت الشركة أن حجم المعاملات التي تشمل أربع بورصات عملات مشفرة إيرانية رئيسية انخفض من 4.19 مليون دولار في يناير 2024 إلى 1.1 مليون دولار بحلول يناير 2026. وأضافت Binance أن حوالي ربع قوة العمل العالمية لديها مكرسة الآن لوظائف مكافحة غسيل الأموال والامتثال للعقوبات.

يظهر الرسم البياني اليومي ارتفاع سعر BNB إلى 616 دولارًا لكل رمز. المصدر: BNBUSDT على TradingView.com عند كتابة هذا، تم تداول الرمز الأصلي للمنصة، BNB، عند 616 دولارًا، بزيادة قدرها 5% خلال إطار زمني 24 ساعة وسط انتعاش طفيف في سوق العملات المشفرة الأوسع يوم الأربعاء

الصورة المميزة من OpenArt، الرسم البياني من TradingView.com

عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق وحيادي. نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوىنا لقرائنا.