![]()
محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. الإفصاح عن الإعلانات
حكمت محكمة أمريكية على الرئيس التنفيذي لشركة تداول البيتكوين، مجموعة بريتوريان الدولية (PGI)، بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانته بتشغيل مخطط بونزي واسع النطاق. منصة الاستثمار الاحتيالية، التي زعمت زورًا أنها تحقق أرباحًا من خلال تداول العملات الرقمية، استولت على رؤوس أموال كبيرة من عشرات الآلاف من المستثمرين حول العالم.
قراءة ذات صلة: الجانب المظلم للعملات المشفرة: ارتفاع الأموال الموجهة لمشتبه بهم في الاتجار بالبشر بنسبة 85% في 2025## أكثر من 8000 بيتكوين في عملية احتيال بالافوكس – وزارة العدل
وفقًا لبيان حديث صادر عن وزارة العدل، قام راميل فينتورا بالاكس، البالغ من العمر 61 عامًا، وهو مواطن مزدوج من الولايات المتحدة والفلبين، بتنظيم عملية احتيال متطورة من خلال شركته المسجلة للتداول، PGI. وتوضح ملاحظات وزارة العدل أنه، كرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمروج الرئيسي، قام بالاكس بتسويق PGI كشركة تداول بيتكوين قادرة على تحقيق عوائد يومية تتراوح بين 0.5% إلى 3%. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن الشركة لم تكن تجري تداول بيتكوين شرعي على نطاق يمكن أن يدعم مثل هذه الأرباح.
يُقال إن المخطط عمل بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021. وخلال هذه الفترة، جذبت PGI ما لا يقل عن 90,000 مستثمر حول العالم، استثمروا معًا أكثر من 201 مليون دولار في المنصة. شمل ذلك أكثر من 30 مليون دولار من العملات الورقية وما يقرب من 8,198 بيتكوين بقيمة تزيد عن 171 مليون دولار وقت الاستثمار. على الرغم من هذه التدفقات الكبيرة، اكتشفت السلطات أن مدفوعات المستثمرين كانت في الغالب ممولة باستخدام أموال حصلت عليها من مشاركين جدد بدلاً من أرباح التداول الحقيقية.
وللحفاظ على ثقة المستثمرين، اتخذ بالاكس خطوة جذرية أخرى من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تعرض بيانات أداء استثمارية مزيفة. بين 2020 و2021، أظهرت البوابة باستمرار زيادة في أرصدة الحسابات، مما أقنع المستثمرين بأن أموالهم آمنة وتحقق عوائد موثوقة.
وفي الوقت نفسه، كشفت التحقيقات أيضًا عن سوء استخدام واسع لأموال المستثمرين في نفقات شخصية فاخرة. يُزعم أن بالاكس أنفق حوالي 3 ملايين دولار لشراء 20 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى مبالغ مماثلة على إكسسوارات مثل المجوهرات والملابس والساعات وغيرها، من أشكال الاختلاس الأخرى. ووجدت المحكمة أن الأمريكي-الفلبيني مذنب بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، ومن المتوقع أن يقضي العقدين المقبلين في السجن.
قراءة ذات صلة: الدورة بلا سقف: لماذا يغير غياب قمة البيتكوين قواعد اللعبة في قاع 2026## مكتب التحقيقات الفيدرالي يستكشف إمكانية التعويض لضحايا PGI
وفي تطورات أخرى، يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن حاليًا على تحديد الأفراد الذين تكبدوا خسائر مالية من خلال استثماراتهم في PGI بين 2020 و2021.
بعد إدانة بالاكس في سبتمبر 2025، شجع عملاء القانون الفيدرالي الأفراد الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات أو يحتاجون إلى خدمات الضحايا على التواصل وملء النموذج ذي الصلة. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الخسائر المرتبطة بمخطط بونزي البيتكوين يُقدر حاليًا بـ 62.7 مليون دولار.
![Bitcoin]()
إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية يبلغ 2.33 تريليون دولار على الرسم اليومي | المصدر: مخطط TOTAL على Tradingview.com الصورة المميزة من Shutterstock، الرسم من Tradingview
![]()
عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق وحيادي. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتواها لقرائنا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
مؤسس كاردانو هوسكينسون يحذّر من أن BIP-361 قد يجمّد 1.7 مليون بيتكوين
تشارلز هوسكينسون حذّر من أن ترقية بيتكوين BIP-361، التي تهدف إلى معالجة تهديدات الحوسبة الكمية، مُصنَّفة بشكل خاطئ على أنها شوكة لينة. وقد تؤدي إلى تجميد 1.7 مليون BTC، بما في ذلك 1 مليون من ساتوشي ناكاموتو، إذ لا يمكن لملاك العملات الأوائل إثبات الملكية.
GateNewsمنذ 28 د
BTC 15分钟下跌0.45%：巨鲸集中转入卖压叠加杠杆撤出放大回调
2026-04-17 17:00至17:15（UTC），BTC出现短线下跌，收益率录得-0.45%，价格区间在77354.3至77916.9 USDT，振幅为0.72%。事件期间市场关注升温，波动加剧，现货市场流动性显著变化。
本次价格异动的主要驱动力是巨鲸钱包集中向交易所转账，单15分钟交易所流入量飙升至11,000 BTC，达2025年12月以来新高，平均单笔存入量高达2.25 BTC，体
GateNewsمنذ 34 د
Alcoa في محادثات متقدمة لبيع موقع مصنع الصهر Massena إلى عملاق تعدين البيتكوين NYDIG
تجري شركة Alcoa Corp. مفاوضات لبيع موقع الصهر Massena East في نيويورك لشركة تعدين البيتكوين NYDIG، ومن المتوقع أن يُستكمل إغلاق الصفقة في منتصف العام كجزء من استراتيجية Alcoa لتصفية الأصول.
GateNewsمنذ 59 د
صناديق بيتكوين تشهد تدفقًا خارجًا يوميًا بينما تسجل صناديق الإيثريوم وسولانا مكاسب في 17 أبريل
رسالة من بوابة الأخبار (Gate News)، وفقًا لتحديث 17 أبريل، سجلت صناديق بيتكوين (Bitcoin ETFs) صافي تدفق خارج خلال يوم واحد بلغ 142 BTC ($10.98M)، وصافي تدفق داخل خلال 7 أيام بلغ 7,093 BTC ($550.09M). أظهرت صناديق الإيثريوم (Ethereum ETFs) صافي تدفق داخل خلال يوم واحد بلغ 22,357 ETH ($54.55M)، وصافي تدفق داخل خلال 7 أيام بلغ 89,684 ETH ($218.83M). حققت صناديق سولانا (Solana ETFs) صافي تدفق داخل خلال يوم واحد بلغ 182,328 SOL $16.41M، وصافي تدفق داخل خلال 7 أيام بلغ 395,819 SOL. .
GateNewsمنذ 1 س
ارتفاع BTC بنسبة 0.69% خلال 15 دقيقة: تعزيز شراء الفوري وتآزر مستمر من زيادة مراكز الحيتان على السلسلة
2026-04-17 14:30 إلى 14:45 (UTC)، شهد سوق البيتكوين (BTC) تقلبًا واضحًا؛ حققت عوائد شمعة 15 دقيقة +0.69%، ونطاق السعر كان بين 77455.4 و78044.4 USDT، والاتساع 0.76%. دفعت تقلبات الأجل القصير إلى ارتفاع مستوى اهتمام السوق، وزادت أحجام التداول بالتزامن، كما تحسنت السيولة بشكل أكبر.
الدافع الرئيسي وراء هذا التقلب هو تعزيز واضح لدفعات الشراء في سوق الفوري. ووفقًا للبيانات على السلسلة والإحصاءات، خلال الفترة من 14:00 إلى 15:00 كان شراء BTC في السوق الفوري هو المسيطر، واستمر شراء أحجام كبيرة في دفع السعر إلى الأعلى، وفي الوقت نفسه كانت عناوين الحيتان (≥10,000 BTC من حيث الحيازة) في هذا الوقت تشهد صافي شراء إيجابي، ما أدى إلى تدفق رؤوس أموال كبيرة على السلسلة مباشرةً لدفع سعر الفوري إلى الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، زادت العقود المفتوحة لعقود بيتكوين في بورصة CME بنسبة 70%، لكن لم تظهر عمليات تصفية قسرية واسعة النطاق أو حالات إفلاس، ما يشير إلى عودة منظمّة لرؤوس الأموال، وأن رافعة العقود الآجلة لم تشكل ضغطًا قياديًا. القوة المهيمنة وراء هذه الجولة من الصعود جاءت من السوق الفوري؛ إذ إن مشاعر الترقب الناتجة عن انكماش تدفقات أموال ETF لم تشكل كابحًا لسعر الأجل القصير.
في الوقت نفسه، تُظهر البيانات على السلسلة أن نشاط الشبكة ظل يرتفع، وأن توزيع الحيازات يتجه إلى مزيد من التركّز؛ وقد أدى التآزر بين الحيتان قصيرة الأجل والمستخدمين الجدد إلى تضخيم مرونة السعر على المدى القريب. وبفضل ارتفاع شهية المخاطر على المستوى الكلي في منتصف أبريل، بما في ذلك تضافر الإشارات المتساهلة من بنك اليابان مع تخفيف التوترات الجيوسياسية، تحسنت جاذبية BTC كأصل عالي المخاطر، وتحوّل تفضيل المستثمرين للمخاطرة إلى قوة أكبر. علاوة على ذلك، رغم أن صافي التدفقات الداخلة إلى ETF انخفض إلى 4.2 مليون دولار، لم يُرصد خروج كبير للأموال، ما وفر دعمًا لقاع السعر في السوق الفوري. دفعت عوامل متعددة إلى تزامن أثرها، ما مكن BTC من الارتداد قصير الأجل داخل نافذة 15 دقيقة.
يُرجى الانتباه إلى أن مؤشرات SOPR للمحتفظين على المدى القصير تُظهر أن جزءًا من الأموال قصيرة الأجل في حالة خسارة؛ فإذا انخفض السعر فقد تظهر مخاطر تعويض الخسائر (الهبوط المتسارع). كما أن تغيرات الأموال المؤسسية الناتجة عن انكماش تدفقات ETF هي أيضًا نقطة محتملة لإثارة التقلبات. ويُعد أيضًا تدفق رؤوس أموال الرافعة في سوق العقود الآجلة إلى الداخل أمرًا يستحق المتابعة. يجب على المستثمرين مراقبة كثب مستويات الدعم الرئيسية واتجاهات الأموال النشطة على السلسلة وتغيرات الأخبار على المستوى الكلي، للاستيعاب السريع لإيقاع السوق، مع متابعة المزيد من معلومات الأسعار اللحظية.
GateNewsمنذ 3 س
