تظهر بيانات AMLBOT أن Tether جمدت حوالي 3.3 مليار دولار مقابل $109m بين 2023 و2025، مما يكشف عن اختلافات واضحة في كيفية مراقبة أكبر مُصدرين للعملات المستقرة للأموال.
ملخص
- قامت Tether بإدراج 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء وجمدت حوالي 3.3 مليار دولار، معظمها على شبكة Tron، باستخدام نموذج التجميد-الحرق-إعادة الإصدار بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
- جمدت Circle $109m عبر 372 عنوانًا، تقريبًا على إيثريوم، وتعمل بشكل رئيسي بموجب أوامر قضائية أو تنظيمية دون حرق أو إعادة إصدار الرموز.
- يبرز الفارق في القيمة المجمدة الفلسفات المختلفة للامتثال التي تشكل سلوك USDT و USDC في ظل العقوبات والتحقيقات والتحقيقات الاحتيالية.
أظهرت بيانات AMLBOT أن Tether وجمدت قيمة أكبر بكثير من منافسها، حيث جمدت حوالي 30 ضعف القيمة، وفقًا للبيانات الصادرة.
خلال الفترة، جمدت Tether حوالي 3.3 مليار دولار من الأصول الرقمية، بينما جمدت Circle حوالي $109 مليون، وفقًا للبيانات. وتسلط الأرقام الضوء على استراتيجيات الامتثال والتنفيذ المختلفة بين أكبر مُصدرين للعملات المستقرة.
وفقًا للتقرير، قامت Tether بإدراج 7,268 عنوانًا في القائمة السوداء بين 2023 و2025. وتم تنفيذ أكثر من 2,800 من تلك الإجراءات بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، مستهدفة أموال مرتبطة بعمليات احتيال وأنشطة إجرامية أخرى، حسبما أفادت AMLBOT.
كان جزء كبير من رموز Tether المجمدة موجودًا على شبكة Tron، ويمثل أكثر من 53% من جميع الرموز المجمدة، وفقًا للبيانات. وتستخدم Tether آلية “التجميد، الحرق، وإعادة الإصدار” التي تسمح بإبطال الأموال المستردة وإعادة إصدارها تحت ظروف مراقبة، حسبما ذكر التقرير.
أظهرت البيانات أن هناك 1.54 مليار دولار من Tether على شبكة إيثريوم محتجزة حاليًا في محافظ محظورة، مما يعكس حجم التنفيذ المرتبط برموز إيثريوم.
جمدت Circle 372 عنوانًا، بإجمالي $109 مليون في عملتها المستقرة، وفقًا للبيانات. وتقوم Circle فقط بتجميد الأموال بموجب أوامر قضائية أو توجيهات تنظيمية صريحة ولا تحرق أو تعيد إصدار الرموز بعد التجميد، حسبما أشارت البيانات. وأظهرت بيانات إيثريوم أن هناك 109.25 مليون دولار محتجزة في محافظ محظورة، مما يتطابق بشكل وثيق مع إجمالي تنفيذات Circle المبلغ عنها.
توضح البيانات الاختلافات التشغيلية بين المُصدرين. يتضمن نموذج Tether التدخل السريع واسترداد الأصول على نطاق واسع، بينما يركز نهج Circle على الشكل القانوني والاحتراز، وفقًا للتقرير.
سياسات المُصدرين، التعاون القضائي وآليات التنفيذ تؤثر على سلوك أصول العملات المستقرة في حالات الامتثال، التحقيقات أو العقوبات، وفقًا للبيانات.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تجمع Fellowship PAC 11 مليون دولار، وتكشف ملفات FEC عن مصادر التمويل
تسربت مؤخرًا معلومات من وثائق إيداع لجنة الانتخابات الفيدرالية (FEC) أن صندوق الزمالة PAC قد جمع 11 مليون دولار أمريكي، منها 10 ملايين دولار أمريكي من Cantor Fitzgerald و1 مليون دولار أمريكي من Anchorage Digital. يركز الصندوق على دعم المرشحين الجمهوريين، وقد أنفق 3 ملايين دولار أمريكي على الإعلانات لصالح Nxum Group. وعند تأسيسه، كان يدّعي وجود تعهدات بتمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، لكن إجمالي المبلغ الذي تم جمعه فعليًا حاليًا لا يزال 11 مليون دولار أمريكي فقط.
MarketWhisperمنذ 1 س
تقرير البوابة (16 أبريل): يشتبه في أن Tether قد اشترت 951 بيتكوين؛ ولاية فيرجينيا تُصدر قانونًا للأصول الرقمية
يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع، مسجّلًا 74,630 دولارًا. تستخدم شركة Tether الأرباح لشراء 951 عملة بيتكوين، وتقوم ولاية فيرجينيا بالموافقة على قانون الممتلكات غير المطالب بها، والذي يطلب تسليم العملات المشفرة غير المستخدمة إلى حكومة الولاية. تتأثر أسواق الأسهم الأمريكية بالمدفوعات التي تقودها أسهم التكنولوجيا، حيث سجل مؤشر S&P 500 رقمًا قياسيًا جديدًا. تُظهر ديناميكيات سوق العملات المشفرة أن المستثمرين يركزون على الوضع الجيوسياسي وسياسات العملة في الولايات المتحدة.
MarketWhisperمنذ 3 س
تتر يضيف $70M احتياطي البيتكوين، ويزيد الحيازات إلى 97,141 بيتكوين (BTC)
قامت تيثر بتحويل 951 بيتكوين (BTC) بقيمة تبلغ حوالي $70 مليون إلى احتياطياتها من البيتكوين، مما رفع إجمالي ممتلكاتها إلى 97,141 بيتكوين (BTC) بقيمة تقارب 7.16 مليار دولار. يتماشى هذا التحرك مع استراتيجية تيثر المتمثلة في استثمار 15% من الأرباح التشغيلية في البيتكوين.
GateNewsمنذ 4 س
كانتور فيتزجيرالد تتبرع بـ $10M إلى اللجنة السياسية فائقة النفوذ الصديقة للعملات المشفرة برئاسة مسؤول تابعة لشركة تيذر
قدّم كانتور فيتزجيرالد $10 مليون دولار إلى Fellowship PAC في يناير لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفّرة، كما كشفت عنه أحدث إفادات لجنة الانتخابات الفيدرالية. جيسي سبيـرو، من تيثر، يترأس اللجنة.
GateNewsمنذ 4 س
تشارك تيثر في جولة التمويل الخاصة $134M لشركة SDEV لزيادة مقتنيات SKY
أكدت تيثر مشاركتها في جولة تمويل $134 مليون لشركة Stablecoin Development Corporation، بهدف تزويد المستثمرين بتعرّض لسوق العملات المستقرة عبر الحيازات الرئيسية في SKY وUSDS. تمتلك SDEV الآن ما يقارب 2.15 مليار من رموز SKY.
GateNewsمنذ 4 س
سحب تيثر 951 بيتكوين بقيمة 70.47 مليون دولار من بورصة كبرى، ويحمل احتياطيات بيتكوين بقيمة 7.2 مليار دولار
عنوان احتياطي Tether الخاص بـ BTC سحب 951 BTC بقيمة 70.47 مليون دولار، كجزء من مشتريات الربع الأول من عام 2026. وهو الآن يحتفظ بـ 97,141 BTC بقيمة تقارب 7.2 مليار دولار، ما يجعله خامس أكبر محفظة من محافظ BTC بإيرادات غير محققة تبلغ 2.175 مليار دولار.
GateNewsمنذ 12 س
