أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شخصية رئيسية في قضية احتيال هندسة اجتماعية تتعلق ببيتكوين بقيمة 263 مليون دولار أمريكي قد أقرت بالذنب. اعترف الشاب إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، في المحكمة المحلية بمشاركته في غسل الأموال في انتهاك لقانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)، بمبالغ تجاوزت 3.5 مليون دولار أمريكي. ويعد تاسع متهم يقر بالذنب في هذه القضية.
بدأت عملية الاحتيال من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، ونفذها أعضاء عصابة موزعين في ولايات أمريكية وخارجها. شملت العصابة قراصنة ومنظمين ومتعرفين على الأهداف وموظفي تسويق عبر الهاتف ولصوص سرقوا محافظ الأجهزة، حيث تم الاستيلاء على نحو 4100 بيتكوين، كانت قيمتها حينها حوالي 263 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 371 مليون دولار أمريكي. قام القراصنة باختراق مواقع إلكترونية للحصول على قواعد بيانات متعلقة بالعملات المشفرة، وحدد متعرفو الأهداف الضحايا ذوي القيمة العالية، واستدرج موظفو التسويق عبر الهاتف الضحايا للتعاون عبر المكالمات، ليعمل نظام الاحتيال بشكل متكامل ودقيق.
كان تانغيمان يساعد بشكل رئيسي في تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقود عبر محولات نقدية جماعية، ووقع عقود إيجار عقارات بأسماء مستعارة لتوفير مساكن وحماية لأعضاء العصابة. واستخدمت العصابة الأموال المسروقة في خدمات النوادي الليلية وشراء حقائب فاخرة وساعات وسيارات فارهة وطائرات خاصة وتوظيف حراس أمن. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على تانغيمان في 24 أبريل 2026.
كما أعلنت المحكمة عن لائحة اتهام تكميلية ضد ثلاثة متهمين آخرين: نيكولاس ديلاكاف، ومصطفى إبراهيم، ودانيش ذو الفقار، والذين تم اعتقالهم مؤخرًا. وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر العملات المشفرة في الجرائم الإلكترونية، كما تذكر الهيئات التنظيمية والجهات الأمنية بضرورة تعزيز مراقبة حركة الأصول الرقمية الكبيرة. (The Block)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Bitcoin يتجاوز 70000 USDT، ويحقق ارتفاعًا داخل اليوم بنسبة 1.68%
أخبار بوابة الأخبار، 7 أبريل، وفقًا لبيانات السوق من إحدى البورصات، اخترق بيتكوين حاجز 70000 USDT، ويبلغ السعر حاليًا 70004.04 USDT، مع ارتفاع بنسبة 1.68% خلال اليوم.
GateNewsمنذ 34 د
ارتفع سعر BTC بنسبة 0.98% خلال 15 دقيقة: تصاعد تحويلات الحيتان الكبيرة بالتزامن مع تزايد الطلب على التحوط من المخاطر الجيوسياسية
2026-04-07 21:00 إلى 21:15 (UTC)، شهد سعر BTC تحركًا ملحوظًا، وسجلت عائدات شموع كيه لاين +0.98%، وكان نطاق السعر 69309.9-70214.9 USDT، والتذبذب 1.31%. اشتدت تقلبات السوق على المدى القصير، وارتفعت درجة الحماس للمشاركة، ما أدى إلى زيادة حجم التداول وعدد الكيانات النشطة بشكل متزامن.
كان المحرك الرئيسي وراء هذا التحرك غير المعتاد هو سلوك المتداولين من فئة الحيتان. تُظهر البيانات على السلسلة أن حجم التحويلات إلى البورصات من الحيتان التي تمتلك أكثر من 1,000 BTC قد شهد طفرة حادة قبل نافذة الحدث وبعدها، ووصل حجم التحويل من الحيتان خلال آخر 24 ساعة إلى 10,5
GateNewsمنذ 38 د
BTC يتجاوز 70000 USDT
رسالة من Gate News bot، تعرض Gate الأسعار: اختراق BTC لمستوى 70000 USDT، والسعر الحالي 70004 USDT.
CryptoRadarمنذ 44 د
يرتفع سعر البيتكوين فوق 69,000 دولار مع عكس أسواق المخاطر للخسائر المبكرة الكبيرة على أمل التوصل إلى اتفاق مع إيران
تعافت أسواق المخاطر، بما في ذلك البيتكوين، بعد تقارير عن رد إيران الإيجابي على طلب باكستان لوقف إطلاق النار. وتلا ذلك يوم مضطرب، أُثيرت خلاله موجة تذبذب بعد تصريحات الرئيس ترامب المثيرة للقلق بشأن إيران، والتي قوبلت بانتقادات كبيرة.
CoinDeskمنذ 1 س
يحتفظ البيتكوين بدعم عند 67 ألف دولار مع كشف البيانات عن تباعد بين السعر والمعنويات
يواصل بيتكوين (BTC) إظهار دعم قوي عند 67,000 دولار، حتى مع تزايد الانقسام بين ثبات سعر BTC والمزاج السلبي لدى المستثمرين، ما يترك العملة الرقمية في حالة من التوازن.
وقد جاء صمود BTC في تجنب الهبوط تحت 60,000 دولار بدعم من استثمارات مؤسسية قوية لدر
Cointelegraphمنذ 1 س
