加密货币首席执行官倒台：AML 比特币创始人因欺诈和洗钱面临 30 年监禁

**一名加密货币首席执行官在欺骗投资者、通过虚假声明筹集数百万美元以及为个人奢侈品购买洗钱后被判犯有电汇欺诈和洗钱罪。

AML比特币创始人因数百万美元欺诈案被定罪

旧金山的一个联邦陪审团判定AML比特币的创始人兼首席执行官罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）犯有电汇欺诈和洗钱罪。该判决是在美国首席地区法官理查德·西博格（Richard Seeborg）进行为期五周的审判之后作出的，在此期间，检察官证明安德拉德在加密货币的发展、潜在的商业交易及其预期发布方面误导了投资者。

根据庭审中提供的证据，德克萨斯州47岁的安德拉德从AML比特币销售中挪用了超过200万美元用于个人开支，包括购买德克萨斯州的两处房产和两辆豪华车。检察官还表明，他通过各种银行账户洗钱，然后用这些账户为他的购买提供资金。联邦调查局特工桑杰·维尔马尼（Sanjay Virmani）强调了安德拉德行动的影响：

马库斯·安德拉德（Marcus Andrade）误导了投资者，纵了信任，并利用创新的承诺谋取私利。

陪审团认定，安德拉德错误地声称反洗钱比特币即将被巴拿马运河管理局批准使用，尽管不存在此类协议。通过这些虚假陈述，他从投资者那里筹集了数百万美元。

美国国税局刑事调查奥克兰办事处特工琳达·阮（Linda Nguyen）将该计划描述为具有欺骗性：

安德拉德先生的令人发指的谎言引诱和欺骗个人将他们辛苦赚来的钱投资于一种具有捏造功能的新加密货币。

Nguyen进一步批评了安德拉德的财务不当行为：“但这个计划没有任何进展。罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）从无辜的人那里偷了钱，并用它来增加他的个人财富。美国代理检察官帕特里克·D·罗宾斯（Patrick D. Robbins）明确指出了犯罪的性质：“欺诈者经常兜售新的创新技术，以便从投资者那里筹集资金。但是，通过谎言和歪曲来筹集资金既不新鲜也不创新。这是非法的，简单明了的。安德拉德将于 2025 年 7 月 22 日被判刑，他因电汇欺诈面临最高 20 年的监禁，因洗钱面临 10 年的监禁，并没收与他的罪行有关的资产。