美國國務院，對緬甸詐騙中心懸賞1000萬美元……凍結7億美元

美國政府正在收緊縛繩，根除在東南亞演變為“產業化詐騙”的虛擬資產（加密貨幣）投資詐騙。美國國務院宣布，若提供有助於瓦解緬甸境內“泰昌”（Tai Chang）詐騙中心的信息，將提供最高1000萬美元（約147.75億韓元）的賞金。

此次公告恰逢美國執法機構聯合組織“詐騙中心打擊小組”公開大規模打擊成果。當局表示，已凍結超過7億美元針對美國受害者進行投資詐騙而轉移的加密貨幣，在此過程中，交易所的自願合作與法律程序並行進行。

關閉500多個虛假投資網站……Telegram頻道也被沒收

措施並不僅限於資產凍結。美國當局關閉了500多個用於誘導受害者存入加密貨幣的虛假投資網站，目前訪問這些域名時會顯示“政府沒收”的提示語。

Telegram頻道也被列入沒收對象。據外媒報導，這些頻道被用於為柬埔寨運營的加密貨幣詐騙中心招募求職者，這與東南亞地區常見的“虛假招聘”手段——以就業為誘餌引誘人員後，強迫其在詐騙園區內進行強制勞動——有關聯。

公開兩名中國人的逮捕令……涉嫌在“順達”園區進行投資詐騙

美國司法部作為此次行動的一部分，公開了對兩名中國籍人員黃興山（Huang Xingshan）和蔣文杰（Jiang Wen Jie）的刑事起訴書和逮捕令。兩人被指控在緬甸的“順達”（Shunda）園區運營加密貨幣投資詐騙組織。

據報導，該設施於2025年11月被克倫民族解放軍（KNLA）控制。不過，有評價認為，當局此次凍結的7億多美元加密貨幣，相比於全部受害規模只是冰山一角。

新加坡也協同行動……可追蹤的區塊鏈成為“騙子的武器”

國際合作也在加強。新加坡警方表示，從3月中旬到4月中旬的一個月內，與Coinbase、Gemini、CoinHako、Independent Reserve以及TRM Labs、Chainalysis等區塊鏈分析公司聯合行動，阻止了286萬美元（約42.2694億韓元）的潛在損失，並對90多名疑似受害者進行了直接干預。

大型加密貨幣平台積極配合調查機構的趨勢，顯示了事件應對方式的變化。分析指出，區塊鏈交易具有記錄在公開帳本上並可追蹤的特性，這種“透明度”正在反過來作用於追求速度和匿名性的犯罪分子。不過，由於FBI僅在2025年就接到超過100萬起網絡犯罪報告，損失金額超過200億美元（約29.55萬億韓元），即使進行大規模打擊，加密貨幣投資詐騙和釣魚犯罪短期內仍可能作為市場風險因素存在。

文章摘要 by TokenPost.ai

🔎 市場解讀 - 美國政府正在國家層面應對基於東南亞的“產業化加密貨幣投資詐騙（詐騙園區）”，並懸賞（最高1000萬美元）加強信息戰。 - 透過與交易所、區塊鏈分析公司合作凍結超過7億美元等，顯示“可追蹤的區塊鏈”正對犯罪者不利的態勢愈發明顯。 - 隨著打擊力度擴大，資金向特定鏈/交易所的流動可能加速，短期內與釣魚、詐騙相關的波動性/風險溢價很可能會留在市場中。 💡 策略要點 - 立即懷疑含有“保證高收益/保本”字樣的投資網站：新域名、仿冒界面、引導使用通訊軟體（Telegram）是典型信號。 - 資產轉移前固定驗證流程：(1) 重新確認官方應用/域名 (2) 小額測試轉帳 (3) 在區塊鏈瀏覽器中檢查地址活動。 - 積極利用交易所安全功能：設定提現白名單、雙重驗證（2FA）、反釣魚代碼、提現延遲（指定時間鎖定）。 - 若招聘提議涉及“海外高收入+提供食宿+要求護照/轉移”，則可能是人口販賣/強制勞動型詐騙：禁止傳送個人資訊、護照、機票。 📘 術語整理 - 詐騙中心（Scam Center）/園區（Compound）：在特定區域設立集體據點，像工廠一樣運營虛假投資、戀愛、招聘詐騙的組織/設施。 - 資產凍結（Freeze）：透過法律程序或營運商合作，鎖定涉嫌犯罪資金使其無法從交易所/錢包轉移的措施。 - 域名沒收（Seizure）：政府取得虛假網站地址，訪問時顯示“沒收”提示，從而阻止進一步受害的方式。 - 區塊鏈分析（Blockchain Analysis）：基於鏈上交易記錄，追蹤地址間關聯性和資金流向，以識別犯罪錢包的調查技術。

💡 常見問題解答 (FAQ)

Q. 文章中提到的像“泰昌·順達園區”這樣的詐騙中心是如何騙取錢財的？ 主要是透過製作虛假投資網站（操縱交易畫面和收益率），誘導受害者存入加密貨幣。初期會顯示小額盈利以建立信任，之後要求追加投入或阻止提現來盜取資金。通常有“客服人員”透過Telegram等通訊軟體進行一對一接觸。 Q. 美國凍結了超過7億美元的資金，受害者能否拿回這些錢？ 凍結是“阻止轉移”的措施，而退款（返還）則需要經過獨立的調查、審判和受害者確認程序。根據管轄國家、扣押/沒收判決、證明受害的文件等情況，可能需要時間，並且凍結規模可能只是全部損失的一部分。 Q. 初學者如何快速辨別加密貨幣投資詐騙（包括釣魚）？關鍵檢查點是什麼？ (1) 保證保本/高收益，(2) “立即存入”等時間壓迫，(3) 仅通过通讯软件沟通而回避官方渠道，(4) 以提現為條件要求追加入金、繳納稅費/手續費，(5) 引導點擊陌生連結/新域名，這些都是典型危險信號。如有懷疑，請停止入金，並透過交易所官方客服交叉驗證域名和地址，這是安全的做法。

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