小心：P2P詐騙 — 真實案例與值得注意的警訊

朋友們，請在進行P2P交易時保持最大謹慎。
在這篇文章中，我將介紹與使用假冒托管帳戶、故意延遲提供交易資訊以強制取消訂單等相關的詐騙手法，以及其他許多詐騙方案。這篇文章不僅對瀏覽廣告的人有幫助，也對做市商有參考價值。

以下列出最常見的騙徒手法：

1) 「托管帳戶」詐騙及偽造付款證明。騙徒可能會要求你確認訂單，聲稱在確認後資產會轉入交易所的保證金帳戶或錢包，只有在此之後法幣才會轉入你的銀行帳戶。騙徒也可能在每則訊息前假裝是客服，加入表情符號和字體 "⚠️Support" 或 "Assistant P2P ✅"(。事實上這是騙局。切勿在法幣尚未入帳到你的銀行帳戶前確認訂單，也不要相信任何截圖、付款收據、假冒充值的簡訊或對方的壓力。務必在釋出資產前，先檢查你的銀行個人帳戶。

2) 「三角騙局」方案。在此類詐騙中，交易涉及三個人：P2P交易者、受害方以及騙子。騙子會在交易所外尋找受害者，並以騙局為由要求你轉帳法幣。避免此類騙局的方法：與使用個人卡片的人進行交易，不接受第三方付款。交易所上的姓名必須與銀行帳戶上的姓名一致。如果你收到的付款人姓名與交易所上的不符，可以提出申訴。

3) 僅在平台內進行交易。騙子可能會要求你將對話轉移到平台外，通常是在Telegram)，以進行P2P交易。付款完成後，訊息會被無限刪除，並提出未收到款的申訴。如果需要與對方聯繫，請確保所有溝通都在P2P訂單的聊天中進行。交易所不對平台外交易所造成的任何損失負責。

4( 追加收費或假冒廣告價格。騙徒會以較高匯率刊登廣告，並在廣告條件或P2P訂單聊天中聲稱你的訂單會被收取手續費，或要求你點擊匯率較低的廣告。不要相信對方的花招。如果收到的金額低於訂單，或被要求轉到其他廣告，請立即提出申訴。

5) 延遲提供交易資訊。騙徒不在付款方式中提供帳號資訊，而是要求你在聊天中等待。當倒數計時接近結束時，騙徒才會發送帳號資訊，讓你來不及付款。避免此情況的方法：如果看到剩餘時間很少，不要付款，建議取消訂單。

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