小心：P2P詐騙 — 真實案例與值得注意的警訊

朋友們，請在進行P2P交易時保持最大謹慎。
在本篇文章中，我將介紹與使用假冒托管帳戶、故意延遲提供交易資料以強制取消訂單等相關的詐騙手法，以及其他多種詐騙方案。此篇文章不僅對瀏覽廣告的人有幫助，也對做市商有參考價值。
以下列出最常見的騙局手法：
1) 「托管帳戶」詐騙以及假冒付款證明
騙徒可能會要求你確認訂單，聲稱在確認後，資產將存入交易所的保證金帳戶或錢包，只有在此之後，法幣才會入帳到你的銀行帳戶。
此外，騙徒還可能會發送假冒客服的訊息，並在每則訊息前加入表情符號和字體，例如 "⚠️Support" 或 "Assistant P2P ✅"：(。
事實上這是騙局，切勿在法幣入帳到銀行帳戶前確認訂單，也不要相信任何截圖、付款收據、非真實充值的簡訊或對方施加的壓力，務必在釋出資產前先檢查你的銀行個人帳戶。
2) 「三角詐騙」手法
此類詐騙涉及三個人：P2P交易者、受害方以及騙子。騙子會在交易所外尋找受害者，並以騙局名義要求轉帳法幣給你。
如何避免此類詐騙：
與使用個人卡片的人進行交易，不接受來自第三方的付款，且交易所上的姓名必須與銀行帳戶的姓名一致。
如果你收到來自不同姓名的付款，且與交易所上的姓名不符，你可以開始提出申訴。
3) 僅在平台內進行交易
騙子可能會要求你將對話轉移到平台外，主要是在Telegram等平台進行P2P交易。
付款完成後，訊息會被永久刪除，並且會提出未收到款項的申訴。
如果需要與對方聯繫，請確保所有交流都在平台的P2P訂單聊天中進行。
交易所不對平台外交易所產生的任何損失負責。
4) 額外收取手續費或假冒公告價格
騙徒會以較高匯率刊登廣告，並在廣告或P2P訂單聊天中聲稱你的訂單會收取手續費，或要求你點擊較低匯率的廣告。
不要被對方的誘騙手法所迷惑，如果對方發送的金額少於訂單金額，或要求你轉到其他廣告，你可以開始提出申訴。
5( 延遲提供交易資料
騙徒不會在付款方式中提供資料，而是要求你在聊天中等待。
騙徒只會在倒數計時結束時才發送資料，讓你趕不上付款。
如何避免：
如果看到剩餘時間很少，請不要付款，最好取消訂單。
‍)))#GateP2P #P2P