司法部特別工作組沒收來自中國詐騙集團的$580 百萬美元加密貨幣

美國聯邦當局週四宣布，與中國跨國犯罪組織相關的超過5.8億美元加密貨幣已被查封或凍結，這是針對針對美國人的大規模投資和信心詐騙的積極打擊行動的一部分。

此行動由華盛頓特區詐騙中心突擊隊（D.C. Scam Center Strike Force）執行，該聯合行動由美國哥倫比亞特區檢察官辦公室、司法部（DOJ）刑事司和聯邦調查局（FBI）共同發起。

DOJ、FBI拆解重大加密貨幣詐騙管道

根據司法部發布的聲明，這些數字資產涉嫌被中國跨國犯罪組織盜取，該組織運營著先進的加密投資詐騙計劃和其他信心詐騙，旨在榨乾受害者的積蓄。

檢察官表示，這些犯罪網絡嚴重依賴美國的網路服務和社交媒體平台來識別和聯繫受害者。最新估計顯示，整個詐騙行業每年從美國人身上抽取近100億美元。

美國檢察官珍妮恩·皮羅（Jeanine Pirro）表示，該突擊隊於去年11月成立，專門協調打擊這些行動。她說，僅僅三個月內，當局已取得重大進展。

“凍結、查封並沒收價值超過5.78億美元的加密貨幣，這是向前邁出的一大步，”皮羅說。她強調，這些計劃背後的組織純粹為了追求利益，並願意利用任何人。

“這些犯罪分子不在乎你是誰、你相信什麼，或你早餐吃了什麼——他們只想從善良誠實的美國人那裡偷錢，來充實中國有組織犯罪的腰包，”她說。

皮羅補充說，追回加密貨幣只是更廣泛策略的一部分。她的辦公室打算通過法院追究沒收程序，盡可能將追回的資金返還給受害者。

對於那些被詐騙的人，她表示，當局致力於打擊並追回被竊的存款，這些存款來自她所描述的中國有組織犯罪集團。

海外詐騙網絡如何陷阱美國受害者

突擊隊將大量注意力集中在東南亞運營的大型詐騙集團。調查人員表示，中國犯罪網絡運營許多臭名昭著的詐騙場所，這些場所常位於緬甸、柬埔寨和老撾等國。

團隊正努力識別並追蹤這些組織的高層人物，包括被認為在這些國家內指揮行動的中國有組織犯罪集團的成員。

許多詐騙屬於加密貨幣投資詐騙，詐騙者常用“豬肉屠宰”來稱呼。這個術語反映了其手法：犯罪者花數週或數月與受害者建立關係——“養肥”他們——然後說服他們投資越來越多的資金。

受害者通常被鼓勵通過成熟的平台購買合法的加密貨幣。一旦建立信任，他們就會被引導將持有的資產轉入由詐騙者控制的虛假投資網站或手機應用程序。

執法官員表示，這些計劃經常從社交媒體上的未經請求的訊息或發送到美國電話號碼的短信開始。

在建立聯繫後，詐騙者會培養個人關係，並展示虛假的投資機會，承諾高額回報。當受害者意識到這些平台是假的時候，他們的資金已經被轉移到無法追蹤的地方。

特色圖片來自OpenArt，圖表來自TradingView.com