東奈警方徹底查獲價值2,500億越南盾的跨國詐騙集團

當地警方剛剛成功逮捕了一起規模最大的詐騙案之一，涉案總價值超過2500億越南盾。值得注意的不僅是巨額資金，還有整個網絡的高端組織方式，尤其是主謀為越南人，親自投資基礎設施並從柬埔寨運營系統。

越南主謀：國際詐騙案件的轉折點

阮氏雲（出生1996年）被確定為整個犯罪團伙的頭目。與之前多為海外模式的詐騙不同，她主動在柬埔寨建立並運營，並有110名同夥參與。截至目前，警方已逮捕14名嫌疑人（包括3名頭目和11名同夥），其餘111名嫌疑人已確認身份，正在全國範圍內追捕。

詐騙手法：從建立信任到徹底侵吞

這次詐騙的劇本遵循一個系統化流程。嫌疑人假扮成留學生女性，主動加好友並與經濟條件較好的男性建立感情。在贏得受害者信任後，他們誘導受害者參與“執行任務”，在假冒的電子商務平台如Ozon或Mercado上下訂單。

第一步，受害者會先收到少量退款，以營造安全感。然而，當充值金額增加時，嫌疑人開始採用“系統故障”、“升級帳戶”或“解鎖利潤”等藉口，要求額外支付費用。最終，所有受害者的資金被徹底侵吞，無法追回。

透過加密貨幣洗錢：複雜的追蹤鏈

此案的一個重要方面是嫌疑人處理資金的方式。被騙取的資金會轉入多個中介銀行帳戶，然後通過中國的中介將其兌換成USDT。這個模式被稱為：法幣→中介帳戶→穩定幣加密貨幣→跨境轉移。這是近期常見的洗錢手法，有助於嫌疑人抹除痕跡，難以追蹤。

警方已查扣價值超過50億越南盾的資產，包括汽車、土地、黃金和近30萬USDT。然而，大部分被侵吞的資金仍未完全追蹤和追回。

從案件中汲取的教訓與提醒

有三點值得注意：

第一，加密貨幣並非詐騙的根源，但由於其跨境特性和交易速度快，常被作為中轉工具。當資金以USDT形式進入嫌疑人手中，幾乎無法追回。

第二，“線上賺錢任務”、“退款訂單”或“高收益投資”這類模式幾乎百分百是陷阱，尤其是當它們要求先充值時。每次資金增加都是警訊。

第三，心理因素——建立感情、創造信任——仍是這些犯罪團伙最危險的武器。並非所有在網上結識的人都是真人，尤其當他們提出參與賺錢活動時更需警惕。

加密貨幣市場的成熟並未阻止更狡猾的騙子出現。但再次提醒，異常高額的利潤總伴隨巨大風險，當資金轉入USDT或其他任何代幣時，一旦被侵佔，追蹤和恢復的機會幾乎為零。請分享此資訊，幫助他人避免類似陷阱。