Elliptic 指控俄羅斯加密平台網絡繞過制裁

只有一個平台被正式制裁，但多個平台處理了與受限制實體的大額交易。

Amin Ayan

2026年2月22日 星期日 20:50 GMT+9 3分鐘閱讀

根據區塊鏈分析公司 Elliptic 週六發布的報告，一個與俄羅斯相關的加密貨幣交易所團隊正在協助用戶將資金轉移到西方金融限制之外。

重點摘要：

Elliptic 識別出五個與俄羅斯相關的加密交易所，提供繞過西方制裁的途徑。

只有一個平台被正式制裁，但多個平台處理了與受限制實體的大額交易。

活動已在多個服務之間轉移，表明執法行動是引導而非阻止資金流動。

該研究指出五個交易平台，其中大多未被正式制裁，仍在提供超出傳統銀行系統監管的高量加密交易渠道。

這些發現正值歐洲官員考慮採取更嚴格措施之際，包括可能全面禁止涉及俄羅斯的加密交易，原因是擔心新平台正在取代先前被制裁的運營商。

Elliptic：近10%的Bitpapa交易與制裁目標相關

在調查的交易所中，只有點對點市場Bitpapa受到美國制裁。

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）於2024年3月將該平台列入制裁名單，指控其涉嫌規避制裁。

Elliptic 發現，約9.7%的Bitpapa出站交易與受制裁實體相關，且該交易所經常更換錢包地址以增加監控難度。

該報告還提到ABCeX，一家未被制裁的交易所，位於莫斯科聯邦塔，該大樓曾由Garantex使用，後者於2025年3月被美國當局沒收域名。

Elliptic估計ABCeX已處理至少110億美元的加密貨幣，並有大量轉帳流向Garantex和另一家交易所Aifory Pro。

另一案例涉及Exmo，該公司表示在2022年俄羅斯入侵烏克蘭後退出俄羅斯市場，將其區域業務出售給另一實體Exmo.me。

Elliptic的分析顯示，兩者之間仍存在運營聯繫：兩者似乎共享托管基礎設施和集中熱錢包。

該公司記錄了超過1950萬美元的交易，涉及Exmo與包括Garantex、Grinex和Chatex在內的受制裁交易所。

在格魯吉亞註冊但在莫斯科設有辦事處的Rapira，也被標記，因為其直接向受制裁交易所Grinex轉帳超過7200萬美元。

據報導，俄羅斯當局在2025年底突襲了Rapira的辦公室，懷疑其資金轉移到迪拜。

第五個平台Aifory Pro，在莫斯科、迪拜和土耳其提供法幣轉加密服務。

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該公司據稱提供用USDT資助的虛擬支付卡，讓俄羅斯用戶能訪問被西方限制的服務。Elliptic還追蹤到Aifory Pro向伊朗交易所Abantether轉出近200萬美元。

制裁改變活動，非法加密貨幣交易量創新高

研究人員表示，該網絡展示了執法行動如何轉移活動而非根除它。

根據多家分析公司提供的數據，Garantex關閉後，其他交易所的交易量上升。

Chainalysis報告稱，2025年非法加密地址收到了創紀錄的1540億美元，而TRM Labs則估計為1580億美元。

如報導所述，俄羅斯的工業加密挖礦行業在2024年持續擴展，該國最大兩家運營商BitRiver和Intelion合計產生2億美元收入，佔合法市場的一半以上。

閱讀原文：Amin Ayan在Cryptonews.com發表的《Elliptic指控俄羅斯加密平台網絡繞過制裁》報導

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