韓國金融監督院（FSS）加強人工智慧以打擊加密貨幣操縱

韓國金融監督院將推出人工智慧協助追蹤，以即時識別加密貨幣操縱行為

內容市場操縱的AI改進可疑加密貨幣活動的激增提升即時監控金融監督院更新其VISTA系統，新增更多Nvidia H100 GPU，以加強對可疑交易和帳戶的控制

官員表示，虛擬資產的標記交易數量有所增加，因此，他們正透過AI加速開發，以增強市場監控。

今年，金融監督院投入1億7000萬韓元，用於擴展內部伺服器並購買一台額外的H100 GPU

這些強大的GPU在AI訓練中非常受歡迎，能通過大量數據提升平台上交易數據的處理速度。

市場操縱的AI改進

VISTA系統最初由金融監督院於2024年推出，用於檢查虛擬資產的不公平交易

2009年，該機構購買了兩台H100 GPU，並獲得2億2000萬韓元用於擴展伺服器

現在，AI被用來篩查交易數據，利用滑動窗口格子搜索來識別可能的操縱時段

此方法促進了識別可疑區間的流程，過去需人工判定。

在已完成的調查中進行的實測證明，該系統能夠識別過去報告的所有操縱時段

它還能識別其他方法可能無法發現的嫌疑人之間的新區間

金融監督院進一步打算改進VISTA，以偵測協調市場操縱並處理可能影響虛擬資產不公平交易的訊息

該機構也在考慮另一套AI系統，用於追蹤市場動態趨勢，識別可疑交易，例如瞬間的價格跳升或下跌

目前，市場趨勢數據每日更新。

根據一位金融監督院內部人士表示，若AI能力需要進一步提升，該機構可以購買更多GPU

這些新增設備將補充其他執法技術，例如建議的支付暫停機制，以防止嫌疑交易在資金洗錢前發生。

可疑加密貨幣活動的激增

韓國當局指出，隨著交易量的增加，手動監控變得困難

2025年1月至8月，當地虛擬資產提供商已提交36,684份可疑交易報告，超過2023年和2024年的總數

根據金融情報單位和韓國海關的數據，過去幾年標記案件數量大幅增加

2021年，金融情報單位有199宗案件，2022年為10,797宗，2023年為16,076宗，2024年則達19,658宗。

海關官員指出，2021年至2025年8月，約有9.56兆韓元的虛擬資產案件已送交檢察官

其中約90%的金額（約8.62兆韓元）屬於被稱為「환치기」的詐騙類型

這些詐騙涉及跨國轉移加密貨幣資金，未必經由傳統銀行系統，暴露了跨境虛擬資產流動的弱點。

強化即時監控

金融監督院堅稱，基於AI的監控將提升其執法能力

隨著強大圖形卡和新算法的整合，當局有望更早發現操縱行為，並降低加密市場的風險

預計透過即時監控，透明度和非法交易的排除將增加，進而強化韓國日益成長的虛擬資產產業的監管。

這次的AI升級是更廣泛計畫的一部分，旨在維護市場誠信，因為數字資產將越來越融入金融體系

根據官員的說法，持續投資於技術是保持在加密犯罪先進方法前沿的必要條件。