超過1億美元的加密貨幣被查獲：中國國家犯罪集團在韓國曝光

韓國海關當局已將三名中國國民送交檢察官，調查其中一個該國最大規模的加密貨幣洗錢行動。根據首爾海關的報告，嫌疑人涉嫌在2021年9月至2025年6月期間，通過一個複雜的非法渠道網絡轉移約1億0700萬美元的數字資產。

高度複雜的資金轉移策略

該行動涉及一個精密的方案，用以掩蓋資金的來源和去向。調查人員透露，這三人通過中國流行的支付平台微信和支付寶接收客戶存款，然後將資金跨國轉移，通過未經授權的交易平台將加密貨幣兌換成韓元，最後將資金分散到多個韓國國內銀行帳戶。

為了躲避金融監管機構的追蹤，嫌疑人將交易偽裝成合法的商業支出。虛假文件聲稱這些轉帳是為國際客戶提供整形手術服務、海外學生的學費等看似無害的用途。首爾海關總署證實，該集團通過這個精心設計的網絡，總共轉出了1489億韓元，約合1億美元。

韓國的監管漏洞

此案凸顯了韓國在加密貨幣監管框架方面的日益擔憂。金融當局在建立數字資產交易的全面指導方針方面一直延遲不決，形成了一個執法空白，讓犯罪網絡得以利用。這一監管缺口迫使許多本地投資者將數十億美元的加密貨幣存放在海外交易平台，遠離國內監督。

此案突顯了韓國蓬勃發展的零售加密貨幣市場與政府努力實施有效管控之間的緊張關係。隨著數百萬美元的加密貨幣每天流入未受監管的渠道，專家警告，除非制定更強有力的監管框架，類似的操作可能會持續下去。