根息島當局查獲與「Cryptoqueen」OneCoin詐騙案相關的1140萬美元

來源：CryptoNewsNet 原標題：根西島當局查獲與「Cryptoqueen」OneCoin詐騙案相關的1140萬美元 原連結： 根西島，英國王室屬地，已查獲與OneCoin詐騙案相關的1140萬美元(£900萬)資產，這是有史以來最大且持續時間最長的加密貨幣詐騙之一。

官員未詳述涉及的數位資產，但根據根西島《Press》報導（該地的官方報紙）於週一公布的程序，資產價值約為£900萬。

此次查封是根西島皇家法院決定維持一項由德國比勒費爾德當局代表申請的海外沒收令後作出的，該令根據根西島於2024年更新的犯罪收益法律，旨在管理被沒收的資產。

當局未表示是否仍有其他與OneCoin相關的資產待審查。也未宣布任何新的刑事指控。據報導，這些資金存放在根西島RBS International的一個帳戶中，帳戶名稱為Aquitaine Group Limited。

OneCoin崩潰與「失蹤的Cryptoqueen」

Ruja Ignatova在2010年代中期成為OneCoin的公開代表，宣傳其為一項革命性的加密貨幣，儘管該項目缺乏功能性區塊鏈。到2017年，隨著監管機構和檢察官的逼近，OneCoin崩潰，Ignatova也在美國當局揭露與該詐騙案相關的詐騙指控前不久消失。

隨後數年，調查範圍擴展到多個司法管轄區，檢察官追蹤與OneCoin數十億美元資金相關的同夥。美國和歐洲的法院對高層人物提出指控，包括Ignatova的兄弟，同時證據顯示資金通過離岸結構和金融中心轉移。

到2022年，國際執法機構進一步升級此案，FBI將Ruja Ignatova列入十大通緝逃犯名單，歐洲刑警組織（Europol）也將她列入最通緝名單。

近期報導使這個謎團仍未解開，有人聲稱曾在俄羅斯見過她，也有人推測Ignatova可能在多年前已被殺。至今，Ignatova仍是FBI最通緝的逃犯之一，她的下落仍然未知。

現代偵測與追蹤的挑戰

安全專家表示：「OneCoin的詐騙早於現代鏈上偵測技術出現之前。如今的威脅偵測系統能即時識別可疑模式，包括由混合器服務資助的交易。」

他們指出，如果這些技術在2014年OneCoin推出時「已存在並被廣泛部署」，該詐騙「可能早就被透過自動標記異常交易模式和未驗證合約互動來遏止。」

根西島的追蹤僅代表「約佔OneCoin總損失的0.2%」，顯示「在加密貨幣詐騙案件中，全面資產追蹤仍面臨巨大障礙。」

非法行為者仍控制著數百億美元的加密貨幣，但追蹤變得困難，因為當局必須取得私鑰或在中心化交易所查封資金，而當嫌疑人未被拘留時，這兩者都很難做到。

詐騙者越來越多地採用「隱私增強技術，2024年暗網加密交易中，隱私幣佔比達42%」，這使得追蹤「難度呈指數級增加。」

儘管如此，仍有「謹慎樂觀」的理由相信，未來幾年內可能會有追蹤成功的案例。更直接的機會在於預防，隨著鏈上監控技術的進步，可以在潛在詐騙活動「早期階段」就進行標記，避免其達到OneCoin那樣的災難性規模。