Gate 廣場|3/5 今日話題: #比特币创下近一月新高
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隨著白宮表示已向參議院提交凱文·沃什擔任美聯儲主席的提名,美國參議院未通過叫停特朗普打擊伊朗的投票,比特幣於今日凌晨創下 2 月 5 日以來新高,最高觸及 74,050 美元,加密貨幣總市值回升突破 2.538 萬億美元。
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📅 3/6 15:00 - 3/8 12:00 (UTC+8)
韓國海關部門近日向檢察機關移交了三名涉嫌跨國加密貨幣洗錢的嫌疑人。據通報,這個案件的時間跨度長達近兩年,從2021年9月持續到2023年6月。
調查顯示,嫌疑人通過一套精心設計的轉移方案共挪移了約1500億韓元資金,折合1.017億美元。他們的操作手法相當隱蔽——利用分散在海內外的加密貨幣帳戶配合韓國本地銀行帳戶,打著支付整形費用和國外教育支出的幌子進行資金轉移。整個流程是:先在海外購入加密貨幣,轉到韓國的帳戶後兌換成韓元,再分別打入不同的銀行帳戶來規避監管追蹤。
韓國海關已以違反《外匯交易法》的罪名將三人正式移交司法部門處理。這起案件反映出跨國加密貨幣監管的複雜性,以及不法分子利用數字資產進行洗錢的新手段。