韓國海關部門近日向檢察機關移交了三名涉嫌跨國加密貨幣洗錢的嫌疑人。據通報,這個案件的時間跨度長達近兩年,從2021年9月持續到2023年6月。



調查顯示,嫌疑人通過一套精心設計的轉移方案共挪移了約1500億韓元資金,折合1.017億美元。他們的操作手法相當隱蔽——利用分散在海內外的加密貨幣帳戶配合韓國本地銀行帳戶,打著支付整形費用和國外教育支出的幌子進行資金轉移。整個流程是:先在海外購入加密貨幣,轉到韓國的帳戶後兌換成韓元,再分別打入不同的銀行帳戶來規避監管追蹤。

韓國海關已以違反《外匯交易法》的罪名將三人正式移交司法部門處理。這起案件反映出跨國加密貨幣監管的複雜性,以及不法分子利用數字資產進行洗錢的新手段。
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CoffeeNFTsvip
· 01-23 05:32
靠,一億美金啊,兩年時間就這樣沒了,這手法確實絕啦 整形費用和教育支出當掩護,真是會編故事 卧槽,這才是真正的大額交易,咱們的小散戶交易量加一塊都沒人家零頭多 韓國這波查得還是狠,不過我倒是好奇這哥們的钱最後都流向哪兒去了 這就是為啥各國都在加緊監管啊,鏈上再匿名也架不住這麼硬生生地轉法幣 感覺這套操作流程倒挺標準的,可惜就是被逮著了 整兩年都沒被發現,這得多謹慎啊...真有才華可惜用錯地方了
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破产艺术家vip
· 01-23 03:50
這套路還是太明顯了 整形費用和教育支出?醒醒吧各位
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GateUser-26d7f434vip
· 01-23 02:58
哈哈這手法確實絕,兩年洗這麼多還能躲這麼久
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OffchainOraclevip
· 01-20 06:03
哎呦,又是洗钱案...這操作手法確實絕,用整形費和教育支出當幌子,lol,監管真得跟上啊 --- 一億美金就這麼洗出去了,兩年時間...說明什麼呢? --- 所以這就是為什麼交易所要求越來越嚴格的KYC,不然就成幫兇了 --- 跨境轉帳拆成這麼碎,還真有人能想到,這套鏈上鏈下結合的玩法屬實有點東西 --- 等等,既然都用加密了為啥還要兌換回韓元?這不是自殺嗎
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BlockchainTherapistvip
· 01-20 06:03
卧槽,两年挪1亿刀?这手法真绝,整形费和教育支出的幌子我服了 --- 又来了,韩国又抓人,什么时候才能抓住真正的大鱼啊 --- 这就是为什么我说链上透明度再高也没用,法币出入口才是关键 --- 1500亿韩元,听起来多,折成刀子就这点?案件还要继续挖 --- 跨境洗钱套路就这么多吗,换个平台换个说辞循环用,监管真该升级了 --- 说实话,能策划两年不被发现,这脑子用对地方早发财了 --- 教育支出那块我信了,整形费用包装也太明显,这得多不专业啊
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SchrödingersNodevip
· 01-20 06:00
整形費用和教育支出的幌子?哥們這借口也太敷衍了,監管查起來一查一個準
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GasFeeCryervip
· 01-20 05:47
哈哈這套路真的絕,兩年洗1億美刀就被逮了,說明監管還是在進步啊 整形費用和教育支出?太特麼想得周到了,不過還是沒躲過去 1500億韓元聽起來多但折美刀就這點錢,為啥要這麼費勁... 這種跨國倒騰真的是腦子有坑,鏈上都是永恆記錄啊兄弟 所以還是得找更隱蔽的路子,不是指導犯罪啊哈哈只是感慨 韓國這次出手是真的狠,其他國家能學學嗎
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0xLuckboxvip
· 01-20 05:41
哈哈這手法是真滑,整形費用和教育費用的幌子也是絕了 玩了快兩年才被抓,說明鏈上隱匿性確實強 卧槽一億多美刀就這麼沒了?監管還得跟上啊 這就是為什麼交易所要KYC的原因吧,不過話說回來錢多了總有辦法 韓國警察的效率還行,至少沒讓他們繼續野 整形費、教育費,真創意,這腦子用對地方就不是crime了 銀行+幣的組合拳確實難追,但分散帳戶還是露馅了 都2023年了還在用這套老招?我還以為有什麼新花樣呢
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RugPull预警机vip
· 01-20 05:39
1.017億美金,兩年才被發現?這資金流向得多散才能躲這麼久,真就分散地址套娃是吧 海外買幣→韓國帳戶→兌換韓元→多個銀行帳戶,這三段跳轉的鏈路我得扒一遍鏈上數據看看還有沒有類似的可疑地址 整形費、教育支出這藉口...屬實離譜,隨便查個鏈接錢包就能看穿,為啥非得等兩年才抓 1500億韓元才移交三個人?感覺背後還有更大的網絡沒挖出來吧
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