韓國判處加密貨幣運營商涉及USDT洗錢詐騙案

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概述

韓國當局因洗錢$1 美元的語音釣魚操作，判處兩名詐騙犯監禁。主犯被判五年監禁，其員工則被判兩年八個月。

這名41歲的主犯與其員工共同運營一個非法加密貨幣交易所。他們利用Tether的USDT洗錢，支持一個語音釣魚團伙，涉案金額達$1 美元。

資金在一小時內消失

韓國檢察官表示，犯罪分子使用Telegram與交易所負責人聯繫長達三個月。

犯罪分子假扮警察或親屬，誘騙受害者將資金轉入非法交易所管理的帳戶。受害者將資金匯入這些帳戶後，交易所從當地銀行收款。

然後，員工將存入的法幣兌換成USDT。資金迅速從支票、存入現金到可疑交易所，最後轉為Tether幣。

一位檢察官表示，監管機構和銀行無法凍結受害者的帳戶。受害者向警方報案後，資金已經來不及追回。

其他檢察官告知法院，語音釣魚行動位於國外，但未透露具體位置。他們告訴法院，資金流轉速度如此之快，資金在一小時內就消失了。

主持法官李永哲表示，法院認為被告沒有試圖彌補受害者的嚴重損失。法官形容這些罪行為惡劣，並指出被告幾乎使追回損失的可能性變得不可能。

主犯與其員工面臨根據《電信金融詐騙損害預防與退款特別法》的指控。

韓國官員表示，尚無法確定有多少受害者因語音釣魚詐騙而損失金錢。

韓國官員警告穩定幣詐騙上升

韓國加密貨幣的採用速度正在加快，但犯罪分子也越來越多地利用它們進行詐騙。監管機構報告稱，去年可疑的加密交易比前一年增加了54%。

韓國部長們敦促政府迅速行動，以防止犯罪分子利用USDT和USDC等穩定幣進行詐騙。今年九月，立法者Jin Sung-joon表示，穩定幣在外匯犯罪如非法貨幣兌換中被濫用的可能性越來越大。

“我們需要一個協調且積極的策略，涵蓋如KoFIU和韓國海關等執法機關，追蹤、識別並起訴犯罪資金，”該立法者說。

他補充說：“應制定更多政策措施，以防止非法、未經授權的匯款，並打擊涉及加密資產的金融犯罪。”