越南警方破獲跨國加密詐騙案：5人假冒交易所詐騙53萬美元

【幣界】越南警方在岘港地區逮捕五名詐騙嫌疑人。這個團夥的操作套路聽起來有點熟悉——以柬埔寨為大本營，專門運作加密詐騙活動。

他們做了什麼？簡單說就是山寨。嫌疑人模仿了納斯達克交易所的樣子，然後挪用了140億越南盾（折合美金約53.28萬）。聽起來數字不算巨大，但這只是一個案例。

作案手法細節更值得關注。這幫人配備了一套完整的電信和電子設備體系，從岘港的住所就能發動整個騙局。他們在Zalo和Telegram上開設了數十個虛假帳戶，然後冒充什麼投資專家、理財顧問之類的角色，編造各種虛假交易活動來引誘受害者。被騙的人投進去的錢，報表上顯示賺得盆滿缽滿，其實全是假的。

最後一步是反洗錢的角度來說最關鍵：這些詐騙所得會通過多個銀行帳戶層層轉移，最後兌換成加密貨幣。這樣做的目的顯而易見——試圖用區塊鏈的匿名性來掩蓋資金來源。

這個案子提醒我們，虛假交易所、虛假投資顧問這套把戲仍在活躍。如果碰到社交媒體上主動推薦高收益投資、報表盈利誘人的陌生人，多一份警惕沒錯。