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📅 3/2 15:00 - 3/4 12:00 (UTC+8)
越南警方破獲跨境加密詐騙團伙：涉案金額超過530萬，揭秘詐騙分子的資金洗白鏈路
【鏈文】最近越南執法部門在岘港展開行動，一舉逮捕五名涉嫌主導加密貨幣詐騙的犯罪分子。這個團夥以柬埔寨為大本營，精心策劃了一場規模龐大的詐騙案——涉案資金達140億越南盾，折合美元約53.28萬。
他們的套路相當"專業"：冒充納斯達克交易所運營虛假平台，通過Zalo和Telegram兩大社交應用創建數十個假帳戶。然後充當"投資顧問"的角色，發布虛假交易信息，偽裝成行業專家誘導受害者入場，最後虛報收益騙取款項。
更狡猾的是資金轉移手法。一旦詐騙所得，他們立刻通過多個銀行帳戶進行層層轉帳，最終統一兌換成加密貨幣。這套操作就是為了切斷資金追蹤鏈條，徹底掩蓋犯罪資金來源。
警方表示，這些嫌疑人配備了完整的電信網絡和電子設備，在住所內就能實施全套非法活動。這個案例再次提醒Web3用戶：面對陌生投資機會要保持警惕，尤其是那些承諾高回報、要求快速決策的項目，往往背後都是詐騙陷阱。