ED 在哈里亞納調查加密貨幣詐騙案中追回 ₹3 億資產

來源：CoinEdition 原標題：ED在哈里亞納邦加密貨幣詐騙案中追回3億盧比資產 原文連結： 印度執法局 (ED) 在與哈里亞納邦和昌迪加爾部分地區運作的涉嫌加密貨幣投資詐騙相關的搜查行動後，已追回現金、凍結銀行賬戶，並查明高價值房產。此次行動是與涉及大型金融欺詐的投訴相關的洗錢調查的一部分，該欺詐由一家名為Crypto World Trading Company的公司運作。

據執法局稱，其昌迪加爾區域辦公室於12月24日對九個住宅場所進行了搜查。這些地點包括安巴拉、庫魯克希特拉、卡納爾和昌迪加爾。這些搜查是在《反洗錢法》 (PMLA) 的規定下，與涉嫌欺詐、聲稱與加密貨幣交易相關的投資有關。

在行動中，調查人員查封了各種文件和數字設備，這些被描述為證據。該機構還在搜查場所查獲了40萬盧比的現金。此外，作為執法行動的一部分，18個銀行賬戶中持有的犯罪收益共計22.38萬盧比被凍結。

房產與資金追蹤

執法局表示，調查還導致確認價值約3億盧比的不動產資產。這些房產被指控是用從投資者那裡籌集的資金購得的。調查人員稱，其中一些資產以被告家庭成員的名義登記。

該機構進行的財務分析顯示，投資者的資金最初存入被告的個人銀行賬戶，然後通過親屬和合夥人的賬戶轉移。執法局表示，這種模式是為了掩蓋資金來源的多層次操作的一部分。

被告與案件起因

調查是在哈里亞納邦警方登記的第一信息報告 (FIR) 後啟動的。該FIR列出了四名被告：維卡斯·卡爾拉（Vikas Kalra）、塔倫·塔內贾（Tarun Taneja）、卡皮爾·庫馬爾（Kapil Kumar）和帕萬·庫馬爾（Pawan Kumar）。執法局指控該團伙串通一氣，通過一個被呈現為Crypto World Trading Company的線上平台，誘使人們投資，從而籌集大量資金。

調查人員進一步指出，創建了某個主交易所的加密貨幣錢包，據稱用於接收投資者的資金。執法局表示，這些錢包是調查期間檢查的整體資金流的一部分。

聯邦機構指出，暫時未能就指控發表評論，無論是被告還是交易所。調查仍在進行中，當局繼續審查扣押的數字證據和財務記錄，以追蹤涉嫌犯罪所得的全部範圍。