2023年一起重大虛擬資產詐騙案持續發酵。某未獲牌照的交易平台因涉嫌詐騙被揭露,事件涉及藝人、網紅等多人誘導投資者投資後失財,目前已有16人被起訴。



近日案件在東區裁判法院再訊。其中一名網紅被告因處理可疑資金流向,原本被控1項洗錢罪,如今控方申請修訂首控罪並新增3項同類罪名,涉款金額高達1880萬港元。裁判官已批准控方申請,案件押後至3月27日繼續審訊,以待轉介至上級法院審理所需文件準備完畢,被告獲准保釋。

被告現共被控4項洗錢罪。控方指控其在2020年11月至2023年8月期間,透過眾安銀行、Mox銀行、理慧銀行及匯立銀行等多個帳戶,處理總額超過1880萬港元的可疑交易。這起案件再次提醒投資者,選擇持牌交易平台的重要性。
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梗王NFTvip
· 11小時前
又是無牌平台那套老戲碼,1880萬港元就這麼沒了?早就說了啊,不是持牌交易所能碰嗎,韭菜心態非要去賭那些"高收益"...網紅代言、藝人站台,這套割韭菜的組合拳真的爛透了
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合约自动投降vip
· 12小時前
這網紅真的離譜,1880萬港幣就這樣洗?都2024了還有人敢這麼玩
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踏空资深专业户vip
· 23小時前
1880萬港元?我滴天,這得洗多久啊... 又是沒牌照的平台,又是網紅帶貨,這套路我都能背下來了。 選持牌平台有個球用,問題是大多數人根本分不清啥叫持牌... 藝人網紅一個個都是"投資顧問",醉了。 這次總算輪到他們被起訴了,晚到不到吧。 想起去年那個案子,好傢伙一毛一樣的套路。 一千八百多萬就這麼跑了,誰賠啊? 持牌平台也坑過我呢,別太信任。 這種新聞看多了,也就那樣... 港幣還是美刀?差別大著呢。
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虚拟土豪梦vip
· 01-02 10:52
艾玛1880萬港元就這麼洗出去了?怪不得這麼多人被割
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FlashLoanKingvip
· 01-02 10:51
1880萬港元啊,這手筆夠大的,難怪都能洗這麼久 --- 又是無牌平台,投資前真的得看清楚啊各位 --- 網紅帶貨翻車,這次直接上法庭了,笑死 --- 多個帳戶倒騰一千八百萬,這操作實在有點絕 --- 持牌真的很重要,不然就成被告了 --- 看到藝人網紅參與詐騙我就想搖頭,粉絲的錢也敢騙? --- 從2020年倒騰到2023年才被抓,這有多能忍啊 --- 四項洗錢罪,這下保釋估計也悬 --- 港幣1880萬,換人民幣得多少,想想就燒心 --- 無牌平台真的該狠狠整治
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MEVHunterXvip
· 01-02 10:37
1880萬港元...這手筆也太大了,難怪能搞這麼久 --- 又是無牌平台,投資者真該長點心眼了 --- 網紅帶貨翻車,這次直接翻進法院了 --- 四項洗錢罪,這哥們是真的狠啊 --- 選平牌照真的不是小事,血淋淋的教訓 --- 藝人網紅一起割韭菜,這組合我得點讚 --- 眾安、Mox、理慧、匯立...帳戶這麼多,顯然是有備而來 --- 1880萬啊,這得騙多少人才攢出來 --- 無牌交易所就該直接封,別等到案子這麼大 --- 被告保釋了?這法律得補補課
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PessimisticOraclevip
· 01-02 10:29
1880萬港元...這就是跟風買的代價,還有人天天刷屏說什麼稳赚不赔 網紅割韭菜一套一套的,早該嚴查了 又是無牌平台,怎麼還有人往裡砸錢啊?醒醒吧各位 這回涉及多個銀行帳戶洗錢,真的絕了,敢情平台和網紅一條龍詐騙 持牌平台就這點好,至少被監管約束著 看這數字就離譜,太多人被骗了還要繼續庭審,這反覆折騰 網紅帶貨詐騙已經是常規操作了嗎?怎麼防啊 得了,又一個3月繼續審,到時候又是什麼結果都難說
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