鏈上調查員 ZachXBT 揭露了偷走 1,100 萬雷亞爾加密貨幣的騙子

來源：PortaldoBitcoin 原標題：鏈上調查員 ZachXBT 揭露盜取 R$ 11 百萬加密貨幣的騙子 原始連結： 區塊鏈調查員 ZachXBT，為加密貨幣市場中最受尊敬的調查員之一，揭露了一名名叫 Haby — 現在稱為 Havard — 的加密貨幣竊賊，他利用社交工程詐騙手法，盜取了 US$ 2 百萬 (約 R$ 11 百萬)。

根據 ZachXBT 的分析，Haby 是一名加拿大的網路犯罪分子，他假扮成某個加密貨幣平台的客服，騙取用戶信任並獲取其資金。盜款後，資金被用於在社交媒體上購買稀有用戶名、酒吧消費和賭博。

調查顯示，Haby 曾在私人群組中炫耀其詐騙行為。2024 年 12 月 30 日，他分享了一張截圖，顯示一名用戶被盜取了 21,000 XRP (當時約 US$ 44,000)。數日後，他發布了自己的 Exodus 錢包截圖，並附上 Telegram 和 Instagram 的連結。

通過比較錢包的歷史餘額與公開的截圖，ZachXBT 將一個 XRP 地址與另外兩起盜竊事件聯繫起來，將最初追蹤的金額提升至約 US$ 50 萬。調查員還發現，Haby 反覆將被盜的 XRP 兌換成比特幣，並追蹤到一個與 Haby 相關的 BTC 地址。

2025 年 2 月，嫌疑人在一個群組中展示了 US$ 23 萬的餘額，與已識別的地址的歷史記錄相符。從那時起，ZachXBT 又發現了另外三起身份偽造詐騙，總額達到 US$ 56 萬。

調查還包括一段疑似泄露的影片，顯示 Haby 進行詐騙，曝光了他的電子郵件和 Telegram 聯絡方式。根據公開資料，推測他位於溫哥華附近。ZachXBT 已呼籲加拿大當局採取行動，並強調證據的豐富與嫌疑人缺乏悔意。