SEC 指控一個價值 1400 萬美元的加密貨幣詐騙計劃，透過社交媒體推廣

來源：PortaldoBitcoin 原標題：SEC指控涉及超過1400萬美元的加密貨幣詐騙計畫在社交媒體推廣 原始連結： 美國證券交易委員會(SEC)指控七個實體運營一個加密貨幣投資詐騙計畫，據稱已造成美國投資者損失超過US$ 14百萬，該指控於星期一在科羅拉多州地方法院提出。

根據監管機構的說法，該集團建立了一個複雜的線上詐騙，主要針對社交媒體和訊息應用程式的用戶，利用受害者的信任來轉移資金，持續約一年時間。

起訴書指出，三個被告平台為加密資產交易平台——Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology 和 Cirkor——以及四個投資俱樂部，分別是 AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation 和 Zenith Asset Tech Foundation。

根據SEC的說法，這些實體都屬於同一個被稱為「投資信任詐騙」的計畫，該計畫利用社交媒體廣告吸引散戶投資者。

據指控，該計畫運作時間為2024年1月至2025年1月。廣告將有興趣的投資者引導至所謂的投資俱樂部，這些俱樂部主要在WhatsApp群組中運作。

詐騙的運作方式

在這些環境中，詐騙者假扮為經驗豐富的金融專業人士，並在聊天室中頻繁互動，以建立與受害者的信任。為了增強合法性的假象，這些群組分享SEC描述為由人工智慧生成的投資建議，營造出穩定回報的假象。

在贏得參與者的信任後，這些俱樂部指導投資者在Morocoin、Berge和Cirkor平台上開戶並資金注入。根據監管機構，這些平台自稱為合法的加密貨幣經紀商，甚至聲稱擁有政府許可證，但實際上完全是虛構的，沒有進行任何實際交易。

詐騙還進一步擴大，提供所謂的安全代幣，但根據SEC的說法，這些代幣從未存在，相關的發行公司也都是虛構的。

當投資者試圖提取資金時，負責詐騙的團隊開始要求提前支付額外的手續費，進一步加劇損失。SEC總計指出，至少有US$ 14百萬被轉移，資金經由一系列銀行帳戶和加密貨幣錢包轉移到國外。

SEC cybersecurity and emerging technologies division chief Laura D’Allaird表示，這個案件展現了目前用於針對美國散戶投資者的最常見詐騙手法之一，對受害者造成嚴重的財務影響。

除了提起訴訟外，SEC也向公眾發出警示，強調詐騙者經常利用社交媒體和訊息群組推廣詐騙計畫，並建議投資者通過官方渠道驗證任何投資提案的合法性。

"對任何你未曾認識的人提供投資建議的聊天室保持警覺，"該機構提醒，並補充說，這通常是許多涉及加密貨幣和其他所謂創新投資機會的金融詐騙的起點。