印度ED在21個地點突襲，打擊長達十年的加密貨幣庞氏骗局

來源：Cryptonews 原標題：印度的ED針對長達十年的加密貨幣庞氏騙局展開21個地點的突襲 原始連結：https://crypto.news/indias-ed-targets-decade-long-crypto-ponzi-in-21-location-raid/ 印度執法局(ED)於12月18日在卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和德里共21個地點展開協調突襲，針對一個被指控運營加密貨幣詐騙計畫的組織。

此次行動根據《反洗錢法》(PMLA)展開，重點查訪與4th Bloc Consultants及其合作夥伴相關的辦公室和住宅。調查人員指控該計畫在近十年間對印度及海外投資者進行詐騙。

根據ED調查，涉嫌犯罪者通過設計來模仿合法全球加密貨幣交易所的虛構投資平台進行操作。這些平台配備個人儀表板、實時餘額和交易記錄，但界面背後並無實際市場交易。

調查人員將該結構描述為庞氏騙局或多層次傳銷(MLM)模型，據稱用戶支付的資金被用於洗錢。

偽造的可信度

該團隊涉嫌未經授權使用知名加密貨幣評論員和公眾人物的圖片，以增強可信度。這些偽造的推薦證言被用來吸引新投資者。

該計畫最初向投資者支付少量回報以建立信任。隨後，受害者被鼓勵投資更大金額並通過推薦獎金招募新成員。該組織利用Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram等社交媒體平台擴展國際網絡。

複雜的資金隱藏

查封的資金通過一個複雜的隱藏系統轉移，包括：

• 多個加密貨幣錢包用於分割和模糊金額
• Hawala交易
• 紙本公司
• 用於將資金轉出受監管銀行系統的渠道
• 未申報的外國帳戶，通過點對點(P2P)交易將加密貨幣轉換為現金

當局在搜索過程中識別出多個數字錢包地址，並查封了用於非法所得的動產和不動產資產。

調查人員表示，此次行動的起點至少可以追溯到2015年。推廣者隨著加密貨幣法規的演變，不斷調整技術以逃避偵查。ED表示，對查封的伺服器和設備的分析仍在進行中，調查仍在持續，目標是繪出涉案外國實體的網絡並追回資金以賠償受害者。