媒體報導中國暗網在 Telegram 的交易額增長至 $2 億 - ForkLog：加密貨幣、人工智慧、奇點、未來

# 媒體報導中國暗網在Telegram的交易額已增長至 $2 億

Telegram 已轉變為一個圍繞加密貨幣構建的黑市經濟中心。華語用戶每月通過該平台進行交易，交易額達到 $2 億，WIRED 引用 Elliptic 的資料報導。

專家指出，最大兩個市場是 Tudou Guarantee 和 Xinbi Guarantee。它們提供詐騙工具、被盜資料、投資騙局網站、深偽製作工具，以及其他非法服務：從代孕到兒童賣淫。

這些服務超越了歷史上的類比：

• AlphaBay 曾是最大的一個暗網市集，用於販售毒品、被盜資料和駭客工具。根據 FBI 的資料，它的交易量是 Silk Road 的十倍，巔峰時期交易額超過 (億；
• Hydra — 俄羅斯平台，也提供洗錢服務，供加密貨幣騙子和駭客集團使用。七年來，該平台處理了約 )億美元的交易。

相比之下，2021年至2025年間，通過基於Telegram的華語平台 Huione Guarantee 的交易額達到 $1 億。

「如果談到非法使用加密資產，目前沒有比這更大的規模了，」— Elliptic 的聯合創始人兼首席科學家 Tom Robinson 表示。

專家表示，此類平台的擴張得益於「分屍豬」的日益流行。

失敗的封鎖措施

2025年5月，Telegram 封鎖了 Huione Guarantee 的頻道，該頻道已更名為 Haowang Guarantee。7月，TRM Labs 的分析師稱該措施無效，Elliptic 的專家也證實了這一點。

幾乎立即被取代的是 Tudou Guarantee 平台，該平台與 Haowang 的所有者保持聯繫。其月交易額迅速達到 11 億美元，幾乎與此前的 14 億美元持平。

同時，第二大暗網市場 Xinbi Guarantee 也被封鎖，但迅速重啟，月交易額超過 $5 百萬元。

根據 Elliptic 的資料，Tudou 與 Xinbi 僅是約30個類似平台中的兩個，這些平台仍在積極運營。

Telegram 的立場

6月，WIRED 的記者向 Telegram 管理層詢問，為何該即使非法市場再度浮現。

公司表示不打算再次封鎖這些平台。他們解釋，這一決定是為了保護華語用戶的「金融自由」，由於嚴格的貨幣管制，華語用戶不得不尋找其他管道轉移資金。

「我們會個案處理，並明確反對全面封禁——尤其是當用戶試圖規避獨裁政權的壓制限制時，」— Telegram 表示。

網路犯罪專家批評這一立場是虛偽且危險的。Elliptic 及其他分析師指出，這些市場的絕大多數交易具有犯罪性。

這些暗網平台的主要客戶是詐騙集團。這些集團以在東南亞建立營地而聞名，數千人被關押在那裡，從事強迫勞動。

「他們有能力摧毀整個詐騙與人口販運經濟，但他們卻提供 加密貨幣騙子的克雷格斯列特（Craigslist）平台。這些人只是壞人，建立了其他壞人的商業平台，」— 前檢察官兼反詐騙組織 Operation Shamrock 的負責人 Eryn West 表示。

Tether 的角色

暗網市集的另一個關鍵要素是 Tether 的穩定幣 USDT。犯罪分子最常用它來支付非法商品和服務。

分析師指出一個矛盾點：作為一個中心化的發行者，Tether 在技術上能封鎖和沒收與犯罪活動相關的資金，但公司極少行使這樣的措施，這被專家稱為系統性問題。

來自哈佛亞洲研究中心的跨國犯罪專家 Jacob Sims 比較 Tether 和 Telegram 的努力，將其比作東南亞的「炫耀性突襲」。他表示，這些行動只是在製造假象，詐騙中心幾乎能瞬間恢復。

「在各層面上無法追究責任，使得任何嚴肅的打擊措施都徒勞無功，」— 他說。

Sims 堅稱，要實現真正的變革，需有類似反恐和打擊毒品走私的全球性應對。

「對這一日益嚴重的威脅的反應，尚未達到必要的協調與決心。缺少這些，無法嚴肅對待問題，」— 他總結說。

提醒一下，2023年12月初，柬埔寨企業集團 Huione Group 的支付業務 Huione Pay 突然停止運營並凍結支付款項。