印度工程師因虛假加密貨幣投資詐騙損失$130k

一名印度工程師因成為 WhatsApp 上宣傳的虛假加密貨幣投資計畫受害者，損失了 $130 000，這起案件備受關注

內容 虛假加密相關網站詐騙投資者 提領時揭露詐騙 警方發出公開警告 這名退休政府員工因高額獲利及專屬 IPO 機會被引誘參與。警方查明該詐騙為虛假交易網站，並透過多種網路溝通手段讓受害者產生信任。

虛假加密相關網站詐騙投資者

受害者表示，他被邀請加入 WhatsApp 群組「531 DBS 股票獲利增長財富群」。群組管理員冒充 Rajat Verma 教授以及所謂的分析師 Meena Bhatt，說服成員在一個網站安裝交易應用程式。該網站聲稱為非一般投資者提供區塊交易及 IPO 配售的機會。

詐騙者為取得他的信任，允許他在投資 1 萬盧比後，先提領 5,000 盧比作為預付款。他因此受到鼓勵，數週內又存入更多資金。依照他們的建議，他於 11 月至 12 月初期間投資 Capital Small Finance Bank 的 IPO，並參與股份回購計畫，分別透過多個銀行帳戶及 UPI 交易轉帳，總計約 1.28 億盧比。

## 提領時揭露詐騙

當受害者嘗試從平台提領更多資金時遇到問題。詐騙者要求支付 20% 手續費才能提款。工程師拒絕後，他的帳戶即被凍結。意識到受騙後，他向 Cyberabad 網路犯罪警方報案，目前案件正在調查中。

印度政府警告，加密貨幣詐騙在印度呈現上升趨勢，特別是在節慶期間。警方曾遇到類似案件，一名人工智慧科學家因婚戀網站介紹的平台受騙。受害人進行了 14 筆交易，其中部分使用 Shankar Sahu 和 RR Physiotherapy 名下帳戶。剩餘資金則轉為數位貨幣，匯往英國和馬來西亞的錢包。

警方發出公開警告

印度警方呼籲民眾在網路投資時要格外小心，應向信譽良好的財務顧問諮詢，並立即舉報可疑情況。專家強調，詐騙手法日益進步，詐騙者利用虛假應用程式、偽冒及高獲利承諾行騙。

執法單位已加強對加密相關犯罪的監管，重點在於加強民眾教育。建議民眾審慎查核平台，避免落入要求先付款或佣金的高壓投資策略。

此案例顯示，投資人對網路詐騙的易感性日增，印度加密貨幣投資需更加謹慎。