歐洲在重大跨國行動中瓦解7億歐元加密詐騙網絡

歐洲當局在多國協同突襲行動後，成功瓦解了該地區有史以來最大規模的加密貨幣詐騙及洗錢網絡之一。

在歐洲刑警組織（Europol）與歐洲司法合作機構（Eurojust）的支持下，調查發現了一個龐大的犯罪組織，該組織透過虛假投資平台、深度偽造（deepfake）廣告以及高壓力電話行銷中心，洗錢金額超過7億歐元($815 million)。

涉及七國的兩階段行動

此次瓦解行動分為兩大階段展開。

• 第一階段於2025年10月27日實施，包含賽普勒斯、德國和西班牙的同步警方行動，針對組織核心成員及其運營樞紐。
• 第二階段於11月25日至26日間進行，重點打擊該網絡精心設計的行銷及廣告基礎設施，突襲比利時、保加利亞、德國及以色列。當局指出，這一層級對吸引新受害者並掩蓋該行動規模至關重要。

這場跨國掃蕩共逮捕9人，嫌疑人被控洗錢數億非法取得的加密貨幣。

深度偽造、假平台與高壓電話行銷中心

當局指出，該集團運作一套相互串連的詐騙投資平台，模仿合法的加密貨幣交易網站。受害者多透過精心製作的線上廣告被吸引，廣告常用名人及財經專家的深度偽造影片，讓詐騙行動看似可信。

一旦受害者將加密貨幣轉入假平台，電話中心的營運人員便加大壓力，誘使受害者投資更多資金，並承諾保證收益。實際上，這些資金並未被投資，而是透過複雜的區塊鏈交易網路移轉，掩飾資金來源。

現金、加密貨幣及奢侈品大量查扣

突襲期間，調查人員查扣：

• 80萬歐元銀行存款
• 41.5萬歐元加密貨幣
• 30萬歐元現金
• 多部數位設備、文件及高價奢侈品

這些資產是持續追查及追回遭竊資金行動的一部分，這些金流經多個平台洗錢並透過空殼公司網絡轉換。

保加利亞網路犯罪總局發揮關鍵作用

保加利亞當局，特別是打擊有組織犯罪總局（GDBOP）及其網路犯罪總局，在第二階段行動中扮演核心角色。他們專注於瓦解支撐詐騙平台、能觸及歐洲數千受害者的廣告基礎設施。

歐洲刑警組織強調，調查仍在進行中，目前分析人員正追蹤該組織更廣泛的金融足跡，並在該網絡運作國家識別更多資產。