加密犯罪頭目Danny涉嫌在杜拜被捕，當局查獲高達1,850萬美元資產

來源：CoinEdition 原標題：加密犯罪首腦Danny疑在杜拜被捕，當局查獲1,858萬美元 原文連結：

根據鏈上調查員ZachXBT表示，英國威脅行為者Danny（又名Meech或Danish Zulfiqar）疑似在杜拜遭當局逮捕，當局據報查扣了價值1,858萬美元的加密貨幣。

錢包操作模式類似以往執法查扣

ZachXBT表示，與Danny相關的多個地址將資金合併到單一錢包，這種模式他過去曾與執法部門查扣資產聯繫在一起。

他寫道：「幾個小時前，我追蹤的多個與他相關的地址，將資金合併到0xb37d，這與其他執法查扣的模式相似。」

涉嫌與Genesis竊案及Kroll SIM卡交換攻擊有關

Danny涉嫌參與多起高調的加密犯罪案件。

他被懷疑參與了2024年8月的Genesis債權人竊案，該事件導致$243 萬美元資金被竊，其他共謀者包括Malone、Veer、Chen和Jeandiel。

他還被指控參與了2023年8月的Kroll SIM卡交換攻擊，該攻擊導致BlockFi、Genesis和FTX債權人的個人資料外洩，並促成了超過$300 萬美元的後續社交工程詐騙。

追蹤其行蹤的消息來源表示，Danny最後一次現身於杜拜，他名下的一棟別墅據報遭突襲，並有多名同夥被拘留。知情人士補充，Danny已多日未有通訊或線上活動。

$243M Genesis竊案調查進展

ZachXBT一直追蹤Genesis債權人$243 萬美元竊案的調查進展。2024年9月20日，他報告稱，Box (Jeandiel Serrano)及Greavys (Malone Iam)的起訴書已正式公開。

案件在接下來數月持續發展。2025年3月25日，Wiz (Veer Chetal)被美國法警逮捕，其入獄照片被公開作為公眾記錄。至2025年5月16日，已有共十二人因該竊案遭到指控。其中，Aakaash Anand據報協助Wiz及其他同夥洗錢。