Nỗ lực 12 năm của Do Kwon: Bước ngoặt cho việc thực thi pháp luật tiền mã hóa toàn cầu?

Nguồn: CryptoTale Tiêu đề gốc: Đề nghị phạt 12 năm tù với Do Kwon: Bước ngoặt cho công tác thực thi pháp luật tiền mã hóa toàn cầu? Liên kết gốc: https://cryptotale.org/do-kwons-12-year-push-a-turning-point-for-global-crypto-enforcement/

Các công tố viên Hoa Kỳ đã yêu cầu một thẩm phán liên bang tuyên án 12 năm tù đối với nhà sáng lập Terraform Labs, Do Kwon, đánh dấu một trong những đề nghị tuyên án có hệ quả lớn nhất trong lịch sử các vụ gian lận liên quan đến tiền mã hóa. Yêu cầu này, được đệ trình vào thứ Năm tại Tòa án Quận phía Nam New York, cho rằng quy mô, phạm vi và tác động của vụ sụp đổ hệ sinh thái Terra đòi hỏi một biện pháp giam giữ nghiêm khắc.

Đối với một thị trường vẫn đang vật lộn với nhiều vụ thất bại đình đám, vụ án này đang nổi lên như một phép thử cho cách các cơ quan chức năng toàn cầu dự định kiểm soát các hành vi sai trái liên quan đến tài sản số trong tương lai.

Công tố viên gọi sự sụp đổ của Terra là “vụ gian lận khổng lồ”

Các công tố viên mô tả hành động của Kwon là một “vụ gian lận kéo dài nhiều năm” đã đánh lừa hàng triệu người dùng toàn cầu và xóa sổ khoảng $40 tỷ USD giá trị tại đỉnh cao của Terra. Họ cho biết Kwon đã tước đi của những người mua TerraUSD ((UST)) và LUNA các thông tin thiết yếu cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, đồng thời “thổi phồng giả tạo” giá trị các token của Terraform.

Theo hồ sơ đệ trình, sự lừa dối này liên quan đến các tuyên bố sai lệch cơ bản về sự ổn định của UST, mà Kwon quảng bá là một “stablecoin thuật toán tự điều chỉnh”. Tuy nhiên, khi cơ chế này thất bại vào tháng 5 năm 2022, vụ sụp đổ đã lan rộng ra toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa, gia tăng căng thẳng thị trường vốn đã tồn tại.

Các công tố viên lập luận rằng bản án 12 năm nhằm hai mục đích: trừng phạt gian lận ở quy mô hiếm thấy trong tài chính số, đồng thời ngăn chặn các hành vi sai phạm trong tương lai trên toàn bộ nền kinh tế tiền mã hóa. Kwon đã đồng ý, theo thỏa thuận nhận tội, sẽ nộp lại khoảng $19 triệu USD lợi nhuận phi pháp.

Luật sư bào chữa phản đối, viện dẫn áp lực thị trường và các cuộc tấn công bên ngoài

Đội ngũ bào chữa của Kwon đã bác bỏ đề nghị tuyên án là quá mức. Trong hồ sơ gửi tòa, họ cho rằng một bản án gần 5 năm sẽ hợp lý hơn, xét đến sự phức tạp của các sự kiện dẫn đến sự sụp đổ của Terra.

Theo biện hộ, vụ sụp đổ không chỉ là lỗi của riêng Kwon. Các luật sư cho rằng mô hình thuật toán đã phải đối mặt với các cuộc tấn công có chủ đích từ những nhà giao dịch lớn, các công ty bên ngoài lợi dụng điểm yếu cấu trúc, và thị trường tiền mã hóa vốn đã xấu đi do các áp lực kinh tế vĩ mô.

Họ đã đệ trình các bài nghiên cứu và bằng chứng phân tích blockchain để củng cố lập luận. Kwon đã nhận tội gian lận chuyển tiền và âm mưu lừa đảo đầu năm nay sau khi bị truy tố vào tháng 3 năm 2023 với nhiều tội danh liên quan đến thao túng thị trường và thông tin sai lệch với nhà đầu tư.

Phiên tuyên án ngày 11/12: Bước ngoặt xác lập trách nhiệm trong tiền mã hóa

Phiên tòa tuyên án ngày 11 tháng 12 sẽ là một cột mốc quan trọng đối với cả các nạn nhân và cơ quan quản lý, khi họ theo dõi cách Tư pháp Hoa Kỳ diễn giải trách nhiệm trong các vụ thất bại tài sản số. Nhiều nhà đầu tư Terra đã chịu những khoản lỗ thảm khốc. Các bản tường trình của nạn nhân gửi tòa án mô tả nhiều gia đình mất tiền hưu trí, doanh nghiệp sụp đổ, và các kế hoạch tài chính dài hạn tan biến chỉ sau một đêm.

Các nhà phân tích pháp lý cho biết Thẩm phán Paul Engelmayer sẽ cân nhắc quy mô thiệt hại, phạm vi toàn cầu của vụ gian lận và nhu cầu răn đe. Quyết định của tòa dự kiến sẽ ảnh hưởng không chỉ đến chiến lược thực thi của Hoa Kỳ mà còn đến sự phối hợp giữa các cơ quan quốc tế về dẫn độ, thu hồi tài sản và hợp tác điều tra.

Tạo tiền lệ toàn cầu

Nếu bản án 12 năm được áp dụng, vụ Kwon có thể trở thành nền tảng trong cẩm nang xử lý các vụ gian lận tiền mã hóa đang phát triển. Các cơ quan chức năng toàn cầu ngày càng đồng nhất cách tiếp cận sau những động thái lớn liên quan đến FTX, một số sàn giao dịch lớn, Celsius và các công ty khác.

Vụ Terra nổi bật bởi sự phức tạp liên quốc gia và quy mô tham gia của nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi. Các nhà quản lý tại châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh đang theo sát diễn biến để đánh giá cách Hoa Kỳ xác lập trách nhiệm đối với thất bại stablecoin thuật toán và công bố thông tin sai lệch.

Đối với các nhà sáng lập và vận hành dự án tiền mã hóa, kết quả vụ án có thể là dấu hiệu rõ ràng rằng giai đoạn “miền Tây hoang dã” của ngành đang dần khép lại. Các mô hình thực thi đang chuyển sang tiêu chuẩn gian lận tài chính truyền thống, nhấn mạnh hơn vào việc công bố thông tin, quản lý rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Như các công tố viên đã lưu ý, vụ sụp đổ Terra không chỉ là một biến cố tài chính mà còn là cú sốc toàn cầu phơi bày điểm yếu của các nền kinh tế số chưa được kiểm soát. Quyết định của tòa vào tháng 12 có thể sẽ định hình mức độ quyết liệt và thống nhất trong cách các chính phủ xử lý những thất bại tương tự trong tương lai.