Trùm tội phạm tiền mã hóa Danny bị nghi ngờ đã bị bắt giữ sau vụ thu giữ lớn trị giá 18,5 triệu đô la tại Dubai

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Ông trùm tội phạm tiền mã hóa Danny bị nghi ngờ đã bị bắt sau khi bị thu giữ số tiền khổng lồ 18,5 triệu đô tại Dubai Liên kết gốc:

Đối tượng đe dọa người Anh có biệt danh Danny, còn gọi là Meech hoặc Danish Zulfiqar, bị nghi ngờ đã bị bắt giữ sau khi các nhà chức trách được cho là đã thu giữ 18,58 triệu đô la tiền mã hóa, theo nhà điều tra on-chain ZachXBT.

Hoạt động ví giống các vụ thu giữ của cơ quan thực thi pháp luật trước đây

ZachXBT cho biết nhiều địa chỉ liên kết với Danny đã hợp nhất tài sản vào một ví duy nhất theo một mô hình mà anh từng liên hệ với các vụ thu giữ tài sản của cơ quan thực thi pháp luật.

“Vài giờ trước, nhiều địa chỉ liên kết với anh ta mà tôi theo dõi đã hợp nhất tiền vào 0xb37d theo mô hình tương tự như các vụ thu giữ của cơ quan thực thi pháp luật khác,” anh viết.

Nghi vấn liên quan đến vụ trộm Genesis và tấn công hoán đổi SIM Kroll

Danny bị cáo buộc tham gia vào nhiều tội phạm tiền mã hóa đình đám.

Anh bị nghi ngờ liên quan đến vụ trộm của chủ nợ Genesis vào tháng 8/2024, dẫn đến việc bị đánh cắp $243 triệu đô la, cùng với các đồng phạm được xác định là Malone, Veer, Chen và Jeandiel.

Anh cũng được cho là đã tham gia vào vụ tấn công hoán đổi SIM Kroll vào tháng 8/2023, vụ việc đã làm lộ dữ liệu cá nhân của các chủ nợ BlockFi, Genesis và FTX, đồng thời tạo điều kiện cho hơn $300 triệu đô la lừa đảo xã hội tiếp theo.

Các nguồn tin theo dõi hành tung của anh cho biết Danny được biết là ở Dubai lần cuối, nơi một căn biệt thự liên kết với anh được cho là đã bị đột kích và một số cộng sự bị bắt giữ. Những người am hiểu về tình hình cho biết thêm, các hoạt động liên lạc và trực tuyến của Danny đã không hoạt động trong vài ngày qua.

Diễn biến vụ trộm Genesis $243M triệu đô la

ZachXBT đã theo dõi cuộc điều tra về vụ trộm $243 triệu đô la từ các chủ nợ Genesis. Vào ngày 20/9/2024, anh báo cáo rằng các bản cáo trạng đối với Box (Jeandiel Serrano) và Greavys (Malone Iam) đã chính thức được công bố.

Vụ án tiếp tục diễn ra trong những tháng sau đó. Vào ngày 25/3/2025, Wiz (Veer Chetal) đã bị Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ bắt giữ và ảnh chụp hồ sơ của anh đã được công bố trên hồ sơ công khai. Tính đến ngày 16/5/2025, tổng cộng mười hai cá nhân đã bị truy tố liên quan đến vụ trộm. Trong số đó, Aakaash Anand được cho là có liên quan đến việc rửa tiền cho Wiz và các đồng phạm khác.