Генеральний директор криптовалюти був засуджений за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей після того, як обдурив інвесторів, залучив мільйони за допомогою неправдивих заяв та відмив кошти для особистих покупок предметів розкоші.
Засновник AML Bitcoin засуджений у справі про багатомільйонне шахрайство
Федеральне журі присяжних у Сан-Франциско визнало Роуленда Маркуса Андраде, засновника та генерального директора AML Bitcoin, у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Вердикт був винесений після п'ятитижневого судового розгляду перед головним окружним суддею США Річардом Сіборгом, під час якого прокурори продемонстрували, що Андраде ввела інвесторів в оману щодо розвитку криптовалюти, потенційних ділових угод та її очікуваного випуску.
Згідно з доказами, представленими на суді, 47-річна Андраде з Техасу перенаправила понад 2 мільйони доларів від продажу AML Bitcoin на особисті витрати, включаючи купівлю двох об'єктів нерухомості в Техасі та двох розкішних автомобілів. Прокурори також показали, що він відмивав кошти інвесторів через різні банківські рахунки, перш ніж використовувати їх для фінансування своїх покупок. Спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані наголосив на наслідках дій Андраде:
Маркус Андраде вводив в оману інвесторів, маніпулював довірою та використовував обіцянку інновацій для особистої вигоди.
Присяжні визначили, що Андраде неправдиво стверджувала, що AML Bitcoin близький до схвалення для використання Управлінням Панамського каналу, незважаючи на відсутність такої угоди. За допомогою цих спотворень він залучив мільйони доларів від інвесторів.
Спеціальний агент Оклендського польового офісу з кримінальних розслідувань IRS Лінда Нгуєн назвала схему оманливою:
Обурлива брехня пана Андраде заманювала та обманювала людей, щоб вони інвестували свої важко зароблені гроші в нову криптовалюту з вигаданими функціями.
Нгуєн також розкритикував фінансові порушення Андраде: «Але в цій схемі немає нічого просунутого. Роуленд Маркус Андраде крав гроші у невинних людей і використовував їх для збільшення свого особистого багатства. Виконуючий обов'язки прокурора США Патрік Д. Роббінс пояснив суть злочину: «Шахраї часто рекламують нові та інноваційні технології, щоб залучити гроші від інвесторів. Але залучення грошей за допомогою брехні та спотворення фактів не є ні новим, ні інноваційним. Це незаконно, зрозуміло і просто». Андраде має бути засуджений 22 липня 2025 року, де йому загрожує до 20 років ув'язнення за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та 10 років за відмивання грошей, а також конфіскація активів, пов'язаних із його злочинами.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Падіння генерального директора криптовалюти: засновнику AML Bitcoin загрожує 30 років за шахрайство та відмивання грошей
Генеральний директор криптовалюти був засуджений за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей після того, як обдурив інвесторів, залучив мільйони за допомогою неправдивих заяв та відмив кошти для особистих покупок предметів розкоші.
Засновник AML Bitcoin засуджений у справі про багатомільйонне шахрайство
Федеральне журі присяжних у Сан-Франциско визнало Роуленда Маркуса Андраде, засновника та генерального директора AML Bitcoin, у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та відмиванні грошей. Вердикт був винесений після п'ятитижневого судового розгляду перед головним окружним суддею США Річардом Сіборгом, під час якого прокурори продемонстрували, що Андраде ввела інвесторів в оману щодо розвитку криптовалюти, потенційних ділових угод та її очікуваного випуску.
Згідно з доказами, представленими на суді, 47-річна Андраде з Техасу перенаправила понад 2 мільйони доларів від продажу AML Bitcoin на особисті витрати, включаючи купівлю двох об'єктів нерухомості в Техасі та двох розкішних автомобілів. Прокурори також показали, що він відмивав кошти інвесторів через різні банківські рахунки, перш ніж використовувати їх для фінансування своїх покупок. Спеціальний агент ФБР Санджай Вірмані наголосив на наслідках дій Андраде:
Присяжні визначили, що Андраде неправдиво стверджувала, що AML Bitcoin близький до схвалення для використання Управлінням Панамського каналу, незважаючи на відсутність такої угоди. За допомогою цих спотворень він залучив мільйони доларів від інвесторів.
Спеціальний агент Оклендського польового офісу з кримінальних розслідувань IRS Лінда Нгуєн назвала схему оманливою:
Нгуєн також розкритикував фінансові порушення Андраде: «Але в цій схемі немає нічого просунутого. Роуленд Маркус Андраде крав гроші у невинних людей і використовував їх для збільшення свого особистого багатства. Виконуючий обов'язки прокурора США Патрік Д. Роббінс пояснив суть злочину: «Шахраї часто рекламують нові та інноваційні технології, щоб залучити гроші від інвесторів. Але залучення грошей за допомогою брехні та спотворення фактів не є ні новим, ні інноваційним. Це незаконно, зрозуміло і просто». Андраде має бути засуджений 22 липня 2025 року, де йому загрожує до 20 років ув'язнення за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та 10 років за відмивання грошей, а також конфіскація активів, пов'язаних із його злочинами.