Друзі, мені здається дуже тривожною ця історія, яка з’явилася про масштабну шахрайську схему у Telegram. В основному, виявили схему Понці на 50 мільйонів доларів, яка діяла у приватних групах, і люди, що туди входили, були досить обмануті.

Отже, як це працювало? Чоловік створив бізнес OTC рівня 1 і поширював його у закритих групах Telegram. Хід був досить креативним — пропонував знижки до 50% на популярні альткоїни, типу Apto, SEI, SWELL. Все це просувалося відомими іменами у спільноті, що створювало фальшиву довіру. З листопада 2024 до січня 2025 все здавалося, що йде добре, але це була лише димова завіса.

В глибині, це був класичний схемат Понці: він брав гроші нових інвесторів, щоб платити старим, які вже заробляли. Чим більше входило людей, тим більше було виграшів, і це лише залучало більше жертв. Типу піраміди. До травня 2025 з’являлися попередження, але ніхто не слухав, бо всі заробляли.

Але у червні 2025 бізнес обвалився. Розподіл токенів припинився, оператори зникли з загальними виправданнями про поїздки і валютні проблеми, і шахрайство у Telegram було остаточно викрито, коли Aza Ventures визнала, що її ошукали. Виявилося, що це була не просто одна особа — це була глобальна мережа.

Тепер цікава частина: хто за цим стоїть? Aza Ventures лише повідомила, що "Source 1" був з Індії і зберігає таємницю, щоб спробувати повернути гроші. Але деякі аналітики блокчейну, типу Altcoin Alpha і Crypto Sleuth, провели власне розслідування і вказали Ravinder Kumar, засновника Self Chain, як головного підозрюваного у цій схемі у Telegram. Він заперечує все і сказав, що незабаром зробить оновлення для спільноти, але поки що нічого.

Це трохи лякає, бо показує, що навіть "перевірені" групи у Telegram можуть бути носіями шахрайства. Безпека і належна перевірка справді мають бути пріоритетом, коли ти рухаєш крипту. Цей випадок — нагадування, що індустрія ще повна хижаків.