Я слідкував за новинами крипторинку, коли дізнався про випадок, який справді лякає будь-якого інвестора: шахрайство у Telegram на 50 мільйонів доларів, яке працювало як складна схема Понці. Найгірше те, що воно обдурило багато людей, включаючи Aza Ventures.

Все почалося досить безневинно. Мошенник створив бізнес OTC першого рівня і поширював його у приватних групах Telegram, завжди з підтримкою людей, які здавалося, були надійними. Обіцянка була привабливою: до 50% знижки на популярні альткоїни, такі як Apto, SEI і SWELL. З листопада 2024 по січень 2025 все йшло нормально. Але потім почалася класична схема Понці, коли прибутки нових інвесторів сплачували старих.

Зростання було експоненційним, оскільки все більше людей приєднувалося, приваблені очевидними заробітками. У травні 2025 почали з’являтися сигнали тривоги, але ніхто не звертав уваги, бо всі заробляли гроші. А в червні все обвалилося. Дистриб’ютори зникли з розпливчастими виправданнями щодо проблем з валютним курсом і поїздками, і шахрайство у Telegram нарешті було викрито.

Aza Ventures першою повідомила про шахрайство 19 червня. Вони з’ясували, що за всім цим стоїть хтось на ім’я «Фонта 1», індійського походження. Експерти з блокчейну, такі як Altcoin Alpha і Crypto Sleuth, вказали Ravinder Kumar (засновника Self Chain) як ймовірного відповідального, хоча він заперечував звинувачення.

Крипторинок продовжує зростати — SUI зараз на рівні $0.91 (-4.59% за 24 години), а NEAR — на $1.36 (-2.97%), але такі випадки показують, чому безпека та перевірка мають бути пріоритетом. Ця шахрайська схема у Telegram залишає важливий урок: якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, швидше за все, так і є.