Щойно я побачив рішення австрійського суду, чесно кажучи, масштаб цієї справи трохи лякає. П’ять осіб були засуджені за спільне криптовалютне шахрайство, сума залучених коштів склала 21,6 мільйона доларів — це найбільша криптошахрайство в історії Австрії. Після року розгляду та 60 днів слухань суд виніс рішення, двом обвинуваченим призначено по п’ять років ув’язнення. Це Бенджамін Герцог і ще один співучасник, вони були головними організаторами шахрайської схеми під назвою EXW.

Гаманець EXW почав працювати з 2019 року, з вигляду це був інвестиційний проект, але насправді — ретельно спланована багаторівнева піраміда та Понці-схема. Вони обіцяли щоденний дохід від 0,1% до 0,32% щонайменше 40k інвесторам, у результаті ця афера зібрала 40k євро. Постраждалим обіцяли інвестиції у неіснуючий токен, а також використовували бренд EXW для прикриття інших бізнесів — нерухомості, оренди автомобілів тощо.

Найбільш безглузде — як ці шахраї витрачали ці гроші. Вони жили розкішним життям у Дубаї, яке можна побачити лише у голлівудських фільмах: купували дорогі авто, літали приватними літаками, влаштовували вечірки у престижних нічних клубах. Один із них навіть обладнав у віллі акваріум із акулами, а кімнати були наповнені коробками з готівкою. Частина цих грошей була переведена до Австрії, і цим займається Клагенфуртський суд.

Рішення суду чітке: це був ретельно спланований шахрайський проект з самого початку, а не проблема інвестиційного плану. Двоє отримали по п’ять років, ще двоє — 30 місяців (з яких 21 місяць умовно), один — 18 місяців умовно. Бенджамін Герцог був одним із співзасновників цієї схеми і вже визнав свою провину ще у вересні 2023 року разом із Пірміном Трогером. Третій співзасновник, Мануель Батіста, досі у розшуку.

З цього випадку можна зрозуміти, чому зараз у всьому світі посилюють боротьбу з криптошахрайствами. Подібних випадків стає все більше: шахраї використовують високі обіцянки доходу та складність блокчейну, щоб заплутати інвесторів. Цього року індієць був засуджений до п’яти років за шахрайство на понад 20 мільйонів доларів, він видавав себе за представника біржі. У Франції також розглядається справа з 20 підозрюваними, які ошукали 30 мільйонів доларів.

За даними FBI, лише у 2023 році криптошахрайства спричинили збитки понад 5,6 мільярдів доларів, що на 45% більше ніж торік. Ця цифра зростає. Тому, інвестуючи в криптовалюти, потрібно бути дуже обережним: проекти, що обіцяють стабільний високий дохід, — майже завжди шахрайство.