Щойно ознайомився з досить значущою справою про шахрайство у Великій Британії, яка варта уваги, якщо ви в крипті. Офіс з боротьби з серйозними фінансовими злочинами завершив свою першу масштабну розслідування щодо криптошахрайства, і це класичний приклад того, як все може піти не так, коли команди роблять нереалістичні обіцянки.

Отже, що сталося: проект під назвою Basis Markets залучив $28 мільйонів через продаж NFT та токенів у 2021 році, позиціонуючи себе як якийсь децентралізований хедж-фонд, який може забезпечити "дельта-нейтральний" дохід через арбітраж. Звучить складно, правда? Пропозиція була на папері переконливою — обіцяли частку від торгових прибутків та права голосу. Але гроші так і не потрапили до казни проекту. Замість цього, вони одразу пішли на особисті рахунки засновників.

Вся історія обвалилися у червні 2022 року з якимись розмитими виправданнями про "запропоновані регулювання США". До того часу інвестори вже почали підозрювати щось недобре. Червоні прапорці були скрізь, якщо придивитися — неперевірені заяви про 80 років сумарного досвіду у фінансах, звіти про результати, які не підтверджувалися, і досить розкішний спосіб життя у Discord (ми говоримо про розкішні годинники). Один із ключових фігур, Адам Кобб-Вебб, раніше вже був санкціонований CFTC за спуфінг нафтових ф'ючерсів. Участь Адама Кобб-Вебба мала бути серйозним попереджувальним сигналом.

Рекламні матеріали були ще більш дивними. Вони стверджували, що NFT за $1,880 може приносити $18,000 щомісячного прибутку, згодом підвищеного до $30,000 загалом. Розслідувачі подивилися на ці цифри і сказали: "так, це нереалістично". Розслідування SFO встановило, що Адам Кобб-Вебб та його співзасновники керували тим, що вони називають "підозрюваною шахрайською схемою", з основними звинуваченнями у відмиванні грошей та зловживанні коштами інвесторів.

Двоє людей були затримані під час спільних обшуків у Лондоні та Вест-Йоркширі. Директор SFO наголосив, що вони серйозно ставляться до криптошахрайства зараз, особливо з урахуванням недавнього збільшення бюджету на £8 мільйонів саме для відновлення криптоактивів. Вони порівнюють цю справу із випадком Чжімін Цяня 2023 року ("Криптовалютна королева", яка була затримана за відмивання £5 мільярдів у Bitcoin).

Висновок? Ця справа стає шаблоном для того, як регулятори будуть справлятися з великими токен-сейлами та схемами NFT. Якщо ви оцінюєте будь-який криптопроект, особливо ті, що дають гарантію на прибуток, пам’ятайте про Basis Markets. Легітимність команди, реалістичність їхніх заяв і реальне використання коштів — це набагато важливіше за гарний маркетинг.