Від керівниці Alameda до ув'язненої: рішення, яке визначило Каролін Еллісон у скандалі FTX

Падіння імперії FTX залишило глибокі шрами в індустрії криптовалют. Одним із найяскравіших епізодів цієї саги стала судова справа проти Каролін Еллісон, колишньої генеральної директорки Alameda Research, сестринської компанії FTX. Її випадок відображає складність моральних і правових аспектів одного з найбільших фінансових шахрайств, коли-небудь скоєних у США.

Рішення судді: 24 місяці ув’язнення для Каролін Еллісон

Наприкінці 2024 року федеральний суддя засудив Каролін Еллісон до двох років позбавлення волі. Суддя визначив, що вона відбуватиме покарання у мінімальній безпеці в’язниці поблизу Бостона, де проживає її сім’я. Крім позбавлення волі, Каролін Еллісон має відмовитися від приблизно 11 мільярдів доларів. Після відбуття покарання її чекають ще три роки під наглядом.

Вражаючим у цьому вироку був тон судді Льюїса А. Каплана під час слухання. На відміну від інших вироків за шахрайство у фінансовій сфері, Каплан визнав вразливість Еллісон і її щире каяття. Його слова запам’ятовуються: «Вас експлуатували» та «ви дійсно шкодуєте». Суддя також підкреслив, що за три десятки років суддівської практики він ніколи не бачив такої виняткової співпраці, як у Каролін Еллісон.

Однак визнання її співпраці не було достатнім, щоб уникнути в’язниці. Каплан був ясним: «У такій серйозній справі проста листівка для виходу на свободу — це не те, що я можу дозволити». Злочин був надто тяжким, і правосуддя вимагало покарання навіть для співучасників.

Чому Каролін Еллісон отримала більш м’який вирок, ніж Банкман-Фрід?

Різниця між вироком Каролін Еллісон і Самуеля Банкмана-Фріда, засновника FTX, є показовою. Банкман-Фрід був засуджений до 25 років ув’язнення за сімом звинуваченнями у шахрайстві та змові. Основна різниця полягає у їхньому ставленні до злочину та його наслідків.

Банкман-Фрід, який також був партнером Еллісон, ніколи не виявляв каяття. Він продовжував заперечувати відповідальність навіть після засудження. Його юридична стратегія відображала зарозумілість більше, ніж покаяння. Навпаки, Каролін Еллісон з самого початку обрала позицію повної співпраці з Міністерством юстиції.

Під час судового процесу проти Банкмана-Фріда Каролін Еллісон була ключовою свідчителькою. Вона свідчила, що Банкман-Фрід намагався підкупити іноземних чиновників і навмисно поширював фальшиву фінансову інформацію кредиторам. Її свідчення були вирішальними для засудження Банкмана-Фріда.

Федеральні прокурори, зокрема Даніель Сассон, підкреслювали цю різницю у своїх аргументах перед судом. Поки Банкман-Фрід ставив на свою захист, Еллісон ставила на правду. Ця моральна різниця відобразилася у значно коротшому вироку.

Роль співпраці: дзеркало сучасної справедливості

Адвокати Каролін Еллісон стверджували, що вона заслуговує на умовно-дострокове звільнення через так звану «надзвичайну співпрацю». Їхній юридичний колектив зазначав, що вона не становить ризику повторного злочину. Також департамент умовно-дострокового звільнення рекомендував цю м’якшу міру.

Однак суддя Каплан визнав неприємну істину: тяжкість злочину не могла бути ігнорована просто тому, що обвинувачена пізніше співпрацювала. FTX був одним із найбільших шахрайств, коли-небудь скоєних. Завдані збитки були колосальними. Каролін Еллісон усвідомлювала це, коли з тремтячим голосом у залі суду сказала: «Я навіть не можу уявити ту біль, яку я спричинила».

Її адвокат із Wilmer Hale, Анджан Сахні, представив випадок жінки, яку обдурив той, кого вона любила. Її бажання догодити Банкману-Фрід спонукало її взяти участь у шахрайській схемі. Однак після краху FTX Еллісон «відновила свою моральну орієнтацію». Ця історія не уникла в’язниці, але допомогла пом’якшити суворість вироку.

Слова Каролін Еллісон: роздуми з позиції каяття

Найлюдяніший момент слухання — коли Каролін Еллісон звернулася безпосередньо до суду. Її виступ розкрив глибоку саморефлексію: «Людський мозок не здатен зрозуміти такі великі числа». Вона додала: «Якщо б мені у 2018 році сказали, що я визнаю себе винною у шахрайстві, я б сказала, що ви божевільні».

Її аналіз того, як вона поступово піддавалася шахрайству, був відкриттям: «На кожному етапі мені ставало все важче звідти вийти… Мені шкода, що не була сміливою». Це роздуми про формування її совісті з часом, процес, який завершився її рішенням свідчити проти Банкмана-Фріда.

Каролін Еллісон має приблизно 45 днів з моменту засудження, щоб урегулювати свої справи перед добровільною здачею до В’язничної служби. За федеральним законом, вона має відбувати щонайменше 75% свого терміну, перш ніж стане можливою умовна свобода.

Наслідки для індустрії криптовалют

Судовий процес над FTX і його наслідки викликали хвилю у всій галузі. Засудження Каролін Еллісон, хоча й м’якше, ніж її співучасника, підтверджує, що жодна корпоративна посада не захищає від кримінальної відповідальності, якщо брати участь у шахрайстві.

Ці події також вплинули на те, як інші платформи підходять до контролю та дотримання нормативів. Регулятори, зокрема Комісія з товарних ф’ючерсів та торговельних контрактів, послали чіткий сигнал: нагляд і застосування закону є пріоритетами. Справа FTX стане прецедентом і нагадуванням про внутрішні ризики відсутності прозорості у фінансовій сфері крипто.