(MENAFN- Live Mint) Бізнесмен Радж Кундра у п’ятницю отримав підозру від суду ПМЛА у Мумбаї у зв’язку з ймовірною справою шахрайства з Bitcoin, повідомило агентство ANI. Його бачили, як він прибув до суду раніше в цей день.
Однак спеціальний суд у січні зазначив, що є достатньо prima facie матеріалів для порушення справи проти Кундри за злочини, передбачені Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA), і видав йому повістку у цій справі, повідомило агентство PTI.
Ця справа почалася у квітні 2024 року, коли Управління з боротьби з фінансовими злочинами арештувало майно на суму ₹97,79 крор, що належить Раджу Кундрі та його дружині Шилпі Шетті, звинувативши їх у зборі великих сум коштів у формі Bitcoin.
Агентство додатково заявило, що інвесторів заманювали неправдивими обіцянками 10% доходу у Bitcoin. За даними ED, Кундра отримав 285 Bitcoin від Аміта Бхараджая, головного організатора шахрайської схеми Gain Bitcoin, повідомило ANI.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Радж Кундар отримує полегшення у справі про шахрайство з Bitcoin, йому було обрано запобіжний захід у суді PMLA в Мумбаї
(MENAFN- Live Mint) Бізнесмен Радж Кундра у п’ятницю отримав підозру від суду ПМЛА у Мумбаї у зв’язку з ймовірною справою шахрайства з Bitcoin, повідомило агентство ANI. Його бачили, як він прибув до суду раніше в цей день.
Однак спеціальний суд у січні зазначив, що є достатньо prima facie матеріалів для порушення справи проти Кундри за злочини, передбачені Законом про запобігання відмиванню грошей (PMLA), і видав йому повістку у цій справі, повідомило агентство PTI.
Ця справа почалася у квітні 2024 року, коли Управління з боротьби з фінансовими злочинами арештувало майно на суму ₹97,79 крор, що належить Раджу Кундрі та його дружині Шилпі Шетті, звинувативши їх у зборі великих сум коштів у формі Bitcoin.
Агентство додатково заявило, що інвесторів заманювали неправдивими обіцянками 10% доходу у Bitcoin. За даними ED, Кундра отримав 285 Bitcoin від Аміта Бхараджая, головного організатора шахрайської схеми Gain Bitcoin, повідомило ANI.
(Це розвивається історія)
MENAFN20022026007365015876ID1110767514