Поліція Гуджарату заарештувала п’ятьох осіб у зв’язку з шахрайством на суму 3,16 крор рупій, пов’язаним із кібершахрайствами на всю країну на суму 82,67 крор рупій

(MENAFN- IANS) Гандігар, 21 лютого (IANS) У Гандігарі кібервідділ CID (Злочини) затримав п’ятьох осіб із Ахмедабада та Вадодари у зв’язку з шахрайством із інвестиціями на суму 3,16 мільйона рупій, повідомили офіційні особи у суботу.

Згідно з заявою про злочин, поданою 26 січня, шахрайство було скоєно невідомими зловмисниками, які спочатку зв’язалися з потерпілим через запит у Facebook, а потім через WhatsApp.

Вони переконали жертву завантажити підроблений додаток для криптовалют під назвою “CBOE”, що призвело до втрати приблизно 3,16 мільйона рупій.

Розслідування показало, що підозрювані мали доступ до понад 26 банківських рахунків.

Перевірки на порталі кіберзлочинності вказали на їхню участь у понад 116 випадках кіберзлочинів по всій Індії, загальною сумою близько 82,67 мільйона рупій.

Злочини були зафіксовані у кількох штатах, зокрема: Андхра-Прадеш (5), Ассам (1), Даман і Діу (1), Делі (3), Гоа (1), Гуджарат (10), Хар’яна (8), Карнатака (17), Керала (6), Махараштра (22), Пенджаб (5), Тамілнад (2), Телангана (8), Біхар (1), Чандігарх (1), Джаркханд (1), Раджастхан (2), Західна Бенгалія (7), Одіша (3), Мадх’я-Прадеш (2), Уттар-Прадеш (10).

П’ять затриманих — це Сінду, відомий як Сіну (Ахмедабад), Капіл, відомий як Лакі Чаухан (Ахмедабад), Джейганеш Піллай (Вадодара), Кундж Дейв (Надіад) та Маніш Джангід (Вадодара, з Джодпура, Раджастхан).

Під час операції було вилучено вісім мобільних телефонів.

Інспектор Хардик Десай з Центру передового досвіду кібербезпеки повідомив IANS: «Ми досліджуємо можливі зв’язки цієї банди і зараз відновлюємо кошти. Ця група діяла у кількох штатах. Це п’ять основних підозрюваних, але якщо ми отримаємо інформацію про інших учасників, ми їх затримаємо».

Поліція заявила, що підозрювані орендували банківські рахунки у трейдерів, які стикнулися з фінансовими труднощами, для маніпуляцій з коштами у кіберзлочинах.

Вони використовували різні методи, включаючи цифрове шахрайство, інвестиційне шахрайство, шахрайство з UPI, позикове шахрайство та шахрайство з частковою зайнятістю.

СП Санжай Кешвала додав: «Злочинці керували структурованою мережею по всій країні і були затримані після технічного розслідування та аналізу слідів грошей. Ми закликаємо громадськість ретельно перевіряти будь-які схеми або додатки перед інвестуванням і попереджаємо про оренду банківських рахунків, ATM-карт, чекових книжок або SIM-карт невідомим особам».

Центр передового досвіду кібербезпеки продовжує розслідування та пошук додаткових підозрюваних.

Офіційні особи охарактеризували операцію як великий успіх у боротьбі з зростаючими випадками інвестиційного шахрайства та кіберзлочинності в Гуджараті та по всій Індії.