Мережа Elliptic Flags російських криптоплатформ, що обходять санкції

Тільки одна платформа офіційно під санкціями, але кілька з них обробляли великі транзакції з обмеженими суб’єктами.

Amin Ayan

Неділя, 22 лютого 2026 року, 20:50 за Грінвічем+9, 3 хвилини читання

Група криптовалютних бірж, пов’язаних із Росією, допомагає користувачам переміщати кошти поза межами західних фінансових обмежень, згідно з доповіддю, опублікованою в суботу компанією з аналізу блокчейнів Elliptic.

Ключові висновки:

Elliptic визначила п’ять російських криптобірж, що забезпечують шляхи обходу західних санкцій.

Тільки одна платформа офіційно під санкціями, але кілька з них обробляли великі транзакції з обмеженими суб’єктами.

Діяльність перемістилася між кількома сервісами, що свідчить про те, що заходи з примусу спрямовані на перенаправлення, а не на припинення потоків.

Доповідь визначає п’ять торгових платформ, більшість з яких не під санкціями, що продовжують забезпечувати канали для високовольтних криптовалютних транзакцій поза контролем традиційної банківської системи.

Ці висновки з’являються на тлі розгляду європейськими чиновниками більш жорстких заходів, включаючи потенційний загальний заборонний режим на криптовалютні транзакції, що стосуються Росії, через побоювання, що з’являються нові платформи для заміни раніше цільових операторів.

Elliptic: майже 10% транзакцій Bitpapa пов’язані з санкціонованими об’єктами

Серед досліджених бірж лише p2p-майданчик Bitpapa перебуває під санкціями США.

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у березні 2024 року визначив цю платформу за підозрою у ухиленні від санкцій.

Elliptic виявила, що близько 9,7% вихідних транзакцій Bitpapa були пов’язані з санкціонованими суб’єктами, і що біржа часто змінює адреси гаманців, щоб ускладнити моніторинг.

У доповіді також згадується ABCeX, не під санкціями біржа, яка працює з Москви у Федеративній вежі, тому ж будинку, що й Garantex, до того, як американські влади конфіскували її домени у березні 2025 року.

Elliptic оцінює, що ABCeX обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалюті, значні перекази спрямовувалися до Garantex та іншої біржі Aifory Pro.

Ще один випадок — Exmo, яка заявила, що вийшла з російського ринку після вторгнення в Україну у 2022 році, продавши свої регіональні операції окремій компанії Exmo.me.

Аналіз Elliptic свідчить про збереження операційних зв’язків: обидві служби, ймовірно, ділять інфраструктуру зберігання та спільні гарячі гаманці.

Компанія зафіксувала понад 19,5 мільйонів доларів у транзакціях між Exmo та санкціонованими біржами, включаючи Garantex, Grinex і Chatex.

Rapira, зареєстрована в Грузії, але з офісом у Москві, також була помічена після відправки понад 72 мільйонів доларів безпосередньо на санкціоновану біржу Grinex.

За повідомленнями, у 2025 році російські влади провели обшук у офісах Rapira через підозру у переказах капіталу до Дубая.

П’ята платформа, Aifory Pro, надає послуги обміну готівки на криптовалюту у Москві, Дубаї та Туреччині.

Компанія нібито пропонує віртуальні платіжні картки, фінансовані USDT, що дозволяє російським користувачам отримати доступ до обмежених західними сервісів. Elliptic також відстежила майже 2 мільйони доларів з Aifory Pro до іранської біржі Abantether.

Зміщення санкцій активізує діяльність, обсяг нелегальної криптовалюти досяг рекордних рівнів

Дослідники стверджують, що мережа ілюструє, як заходи з примусу можуть змінювати активність, а не знищувати її.

Після закриття Garantex обсяги транзакцій зросли на інших біржах, згідно з даними кількох аналітичних компаній.

Chainalysis повідомила, що нелегальні криптоадреси отримали рекордні 154 мільярди доларів у 2025 році, тоді як TRM Labs зробила подібну оцінку у 158 мільярдів доларів.

Як повідомляється, у 2024 році російський промисловий сектор майнінгу криптовалют продовжував розширюватися, а дві найбільші компанії — BitRiver та Intelion — отримали сумарний дохід у 200 мільйонів доларів і займали понад половину легального ринку.

Читайте оригінальну статтю Elliptic Flags мережу російських криптоплатформ, що обходять санкції, від Amin Ayan на Cryptonews.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації