SEC звинувачує три компанії у маніпуляціях на ринках криптовалют за допомогою стратегій wash trading

Комісія з цінних паперів і бірж США розпочала важливу судову справу проти ZM Quant Investment, Gotbit Consulting та CLS Global, звинувативши їх у проведенні незаконних операцій з метою спотворення цін і обсягів у криптоактивах. За інформацією, наведеною NS3.AI, ці організації застосовували складні тактики маніпуляцій для впливу на поведінку ринку.

Незаконні стратегії для штучного завищення обсягів і ліквідності

Три компанії використовували передові алгоритми для створення штучних ордерів, створюючи ілюзію набагато більш активного ринку, ніж є насправді. Ця практика, відома як wash trading, передбачає виконання фіктивних операцій без реального передачі власності. Мета SEC — довести, що ці маніпуляції обдурили роздрібних інвесторів, змусивши їх приймати рішення на основі фальсифікованих даних ринку. Штучне завищення обсягів торгівлі становить серйозну загрозу цілісності децентралізованих ринків і довірі учасників.

Юридичні наслідки та нормативна діяльність SEC

Процедура, розпочата у федеральному суді Массачусетсу, передбачає запровадження обмежувальних заходів щодо керівників, у тому числі заборони на посади у секторі. SEC також прагне повернути незаконно отримані прибутки та застосувати значні фінансові санкції. Ця справа є додатковим підтвердженням постійної роботи SEC у боротьбі з маніпуляціями та суворого застосування нормативів у секторі цифрових активів. Посилення нормативних заходів підкреслює зростаючу пріоритетність захисту крипторинку від шахрайських і антиконкурентних практик.