Використання криптовалют для транзакцій, пов’язаних із торгівлею людьми, зросло на 85% у 2025 році.

Коротко

• Використання криптовалют у транзакціях торгівлі людьми зросло у 2025 році через такі криптовалюти, як Bitcoin, XMR та стабільні монети.
• Мережі ескорту на базі Telegram та продавці CSAM становили значну частку відслідкованих криптовалютних потоків.
• Платежі переважно здійснювалися через стабільні монети, відмивальні мережі та ескроу-платформи, що базуються у Південно-Східній Азії.

Згідно з доповіддю Chainalysis від 13 лютого, яка відстежувала криптовалютні платежі, пов’язані з ескорт-сервісами, рекрутерами праці, аферистськими групами у Південно-Східній Азії та матеріалами сексуального насильства над дітьми, мережі включали криптовалютні транзакції на суму «сотні мільйонів доларів» за різними категоріями послуг.

Chainalysis повідомила, що різні методи платежів включали Bitcoin та альтернативні токени Layer 1, а також стабільні монети. Платформи, що сприяли цим транзакціям, включали мережі відмивання грошей китайською мовою та різноманітні сервіси на базі Telegram, які використовували гарантійні та ескроу механізми для координації та підтвердження платежів.

Великі транзакції переважно зосереджувалися навколо міжнародних мереж ескорту на базі Telegram, причому 48,8% кожної транзакції перевищували $10 000. Ці платформи здебільшого залежали від платежів у стабільних монетах, згідно з доповіддю.

Транзакції, пов’язані з CSAM, були меншими за розміром, з середньою вартістю менше $100. Однак одна платформа, відстежена Chainalysis, використовувала понад 5800 криптовалютних адрес і накопичила понад $530 000 з липня 2022 року. Ці платформи, раніше здебільшого працювали з Bitcoin (BTC), тепер використовують приватність-орієнтований Monero (XMR) для відмивання доходів.

«Миттєві обмінники, які забезпечують швидкий та анонімний обмін криптовалют без вимог KYC, відіграють важливу роль у цьому процесі», — зазначила Chainalysis.

Між тим, шахрайські групи використовують комбінацію каналів вербування на базі Telegram, гарантійних платформ, таких як Tudou і Xinbi, та платіжних систем стабільних монет для координації та обробки платежів.

Як повідомлялося раніше crypto.news, ці організації заманюють жертв через фальшиві пропозиції роботи, а потім змушують їх здійснювати різні шахрайські схеми, пов’язані з криптовалютами, у неч humanних умовах.

Chainalysis вдалося простежити потік коштів із кількох країн, таких як США, Великобританія, Бразилія, Іспанія та Австралія, до сервісів китайською мовою, які обробляли великомасштабні транзакції стабільних монет і сприяли відмиванню через мережі торгівлі у Південно-Східній Азії.

«Хоча традиційні маршрути та схеми торгівлі людьми зберігаються, ці сервіси у Південно-Східній Азії демонструють, як технології криптовалют дозволяють ефективніше здійснювати платежі та приховувати потоки грошей через кордони», — зазначила Chainalysis.

Криптовалюта під пильним наглядом

Технологія криптовалют давно критикується за підтримку злочинної діяльності, оскільки допомагає злочинцям обходити традиційний фінансовий контроль і нагляд. Останнім часом знову зросла увага до її ролі у вимаганнях викупу та можливих зв’язках із ранніми інвестиціями у криптовалюти, пов’язаними з Джеффрі Епштейном.

Однак Chainalysis зазначає, що базова технологія блокчейну може бути використана для виявлення та порушення операцій торгівлі людьми, оскільки вона забезпечує прозорість, недоступну для готівкових транзакцій.

Вони закликали команди з дотримання нормативів та правоохоронні органи впроваджувати проактивні стратегії моніторингу та відстежувати ключові індикатори ризику.