Дубайський суд засуджує жінку за шахрайство з криптовалютним гаманцем, зобов'язує повернути 4,3 млн дирхамів

Важкий юридичний прецедент був встановлений у Дубаї після кримінального засудження та цивільного рішення проти жінки, яка була залучена до схеми крадіжки криптовалютного гаманця. Це рішення посилює правовий захист цифрових активів і демонструє прагнення органів влади переслідувати крипто-злочини з суттєвими покараннями.

Як розгорталася схема з криптовалютним гаманцем

Дослідники виявили складну операцію, коли потерпілий повідомив про зникнення приблизно 1 мільйона доларів цифрових коштів. Злочинець здійснив несанкціонований переказ криптовалютного гаманця під час нібито легітимної зустрічі з перевірки бізнесу. Схема була ретельно підготовлена — обвинувачена використала заздалегідь підготовлений пристрій для доступу до активів, імітуючи проведення оцінки фінансових можливостей.

Розслідування показало, що чоловік жінки організував початковий план через комунікації, пов’язані з проектом, запитуючи підтвердження володіння криптовалютою та пропонуючи зустріч у Дубаї. Однак він помітно не з’явився на заплановану сесію, натомість відправив свою дружину для здійснення фактичного переказу криптовалютного гаманця. Фонослідство простежило викрадені цифрові кошти до зовнішніх гаманців, контрольованих мережею шахрайства, підтвердивши несанкціонований рух активів.

На підставі доказів крадіжки криптовалютного гаманця прокурори передали справу до Міськрайонного суду Дубаї за проступки та правопорушення. Суд визнав її винною у крадіжці та шахрайстві, засудивши до двох місяців ув’язнення з подальшою депортацією після звільнення.

Суд встановлює цифрові активи як захищену власність

Обвинувачена оскаржила вирок через апеляцію, але Апеляційний суд підтвердив первинне рішення без змін. Судді підтвердили, що докази підтверджують кожен елемент шахрайської схеми і підтримують негайні покарання.

Критично важливо, що апеляційне рішення уточнило, що криптовалютні гаманці та цифрові валютні активи отримують повний правовий захист відповідно до законодавства ОАЕ як визнана фінансова власність. Це класифікація зміцнила правову основу для переслідування злочинів з цифровими активами у межах юрисдикції.

Після остаточного затвердження кримінального засудження розпочалися цивільні провадження. Потерпілий вимагав компенсацію за прямі фінансові втрати та значне зростання вартості викраденої криптовалюти під час несанкціонованого володіння. Цивільний суд присудив Dh4.3 мільйонів у якості відшкодування та наклав 5% річних відсотків, що нараховуються до повної оплати. Цей комплексний підхід визнає, що активи криптовалютного гаманця мають таку саму правову захищеність, як і традиційні фінансові активи відповідно до законодавства ОАЕ.

Розширення розслідування та уроки безпеки

Хоча обвинувачена тепер стикається з ув’язненням і депортацією, органи влади продовжують пошук її чоловіка, який залишається у розшуку. Дослідники вважають його участь частиною скоординованої кримінальної схеми, що має зв’язки з ширшими мережами цифрового крадіжки, що діють у регіоні.

Офіційні особи відзначають тривожні тенденції у цифровій злочинності в кількох юрисдикціях, зокрема зростання координації між злочинцями, що цілеспрямовано атакують власників криптовалютних гаманців. Спеціалісти підкреслюють критичну важливість швидкого повідомлення про компрометацію криптоактивів — раннє втручання може запобігти каскадним втратам.

Експерти з безпеки рекомендують застосовувати кілька захисних заходів: дотримуватися суворої гігієни пристроїв, використовувати апаратні засоби безпеки, застосовувати багатофакторну перевірку для доступу до криптовалютних гаманців і створювати захищені канали зв’язку для транзакцій з активами. Це рішення тепер слугує остаточним орієнтиром для регіонального регулювання, підтверджуючи, що суди переслідуватимуть шахрайство з криптовалютними гаманцями кримінальним ув’язненням, значними фінансовими штрафами та цивільним відшкодуванням. Це рішення встановлює обов’язковий прецедент, що підтримує міцні правові стандарти та посилює захист у цифровій фінансовій екосистемі.