Більше 100 мільйонів у криптовалюті конфісковано: китайська національна злочинна група викрита в Південній Кореї

Південнокорейські митні органи направили трьох китайських громадян до прокуратури після розслідування однієї з найбільших у країні операцій з відмивання криптовалюти. За повідомленнями з митної служби Сеула, підозрювані нібито переміщували приблизно 107 мільйонів доларів у цифрових активів через складну мережу нелегальних каналів з вересня 2021 по червень 2025 року.

Витончені тактики переміщення грошей

Операція включала складну схему для приховування походження та призначення коштів. Дослідники з’ясували, що троє осіб отримували депозити клієнтів через популярні китайські платіжні платформи WeChat та Alipay, потім переводили гроші через кілька країн, конвертували криптовалюту у корейські вони через несанкціоновані обмінні платформи та, нарешті, розподіляли кошти через численні внутрішньокорейські банківські рахунки.

Щоб уникнути виявлення фінансовими регуляторами, підозрювані маскували свої транзакції під легальні бізнес-витрати. Фальшива документація стверджувала, що перекази — це платежі за косметичні операції для міжнародних клієнтів, навчальні збори для студентів за кордоном та інші, здавалося б, безневинні цілі. Головне митне управління Сеула підтвердило, що група перерахувала загалом 148,9 мільярдів вон — що приблизно дорівнює 100 мільйонам доларів — через цю складну мережу.

Уразливість регулювання в Південній Кореї

Цей випадок підкреслює зростаючу тривогу щодо нерозв’язаного криптовалютного регулювання в Південній Кореї. Фінансові органи стикаються з постійними затримками у створенні всеохоплюючих керівних принципів для торгівлі цифровими активами, що створює вакуум у правозастосуванні, який використовують кримінальні мережі. Цей регуляторний прогал ускладнює багато місцевих інвесторів, які тримають мільярди доларів у криптовалюті на закордонних торгових платформах, де вони залишаються поза досяжністю внутрішнього контролю.

Цей випадок підкреслює напруженість між бурхливим розвинутим роздрібним ринком криптовалют у Південній Кореї та труднощами уряду у впровадженні ефективних заходів контролю. З мільйонами криптовалюти, що перетікають через нерегульовані канали щодня, експерти попереджають, що подібні операції можуть тривати доти, поки не будуть запроваджені більш жорсткі регуляторні рамки.