Шеньчженьська прокуратура пред’явила позов 30 підозрюваним у масштабній фінансовій афері

Органи прокуратури Шеньчжэня порушили судовий розгляд проти 30 осіб, обвинувачених у організації масштабної схеми фінансового шахрайства. За даними NS3.AI, прокурор висунув обвинувачення проти Суї Гуаньї, Ма Сяоцю та 28 інших співучасників у вчиненні серйозних злочинів, включаючи募資欺诈, неправомірне залучення державних депозитів та відмивання коштів.

Схема шахрайства з використанням цифрових активів

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані використовували структуру управління активами, що належить Дін Іфеню, разом із його підконтрольними компаніями як інструмент для проведення незаконних фінансових операцій. Злочинці поширювали підроблені інвестиційні продукти та токени “DDO Digital Options”, залучаючи громадян до участі в аферистичних схемах. Такий механізм дозволяв зловмисникам отримувати прибуток, використовуючи обман і дезінформацію про доходність вкладень.

Вжиті правоохоронні заходи

Під час розслідування прокурор санкціонував конфіскацію майна, що належить обвинуваченим, включаючи автотранспорт, акції та інші цінні папери. Крім того, були заморожені банківські рахунки, пов’язані з підозрюваними та їхніми компаніями, що ускладнило можливість подальшого переміщення злочинних доходів. Ці заходи дозволили посилити контроль прокуратури над заморожуванням активів, отриманих незаконним шляхом.

Значення справи для фінансового нагляду

Це масштабне переслідування демонструє активну позицію правоохоронних органів Шеньчжэня у припиненні фінансових злочинів. Прокурор, який веде цю справу, прагне посилити відповідальність за незаконне залучення коштів населення та використання цифрових активів з метою шахрайства. Успішне порушення кримінальної справи проти 30 учасників вважається важливим результатом роботи прокуратури з захисту фінансової безпеки регіону.