Розгортання імперії Чен Чжі: від князя Камбоджі до міжнародного розшукуваного

Падіння Чен Чжі є одним із найяскравіших прикладів нещодавніх міжнародних кримінальних переслідувань. Колись його вважали найвпливовішим бізнесменом Камбоджі та нагороджували престижним титулом «Герцог», цей 37-річний китайське народження підприємця тепер стикається з руйнівними наслідками, оскільки уряди США та Великої Британії спільно зруйнували його імперію, конфіскувавши понад 15 мільярдів доларів у криптовалюті та заморозивши сотні мільйонів у лондонській нерухомості. Метеоритне зростання і катастрофічний крах Prince Holding Group Чен Чжі розповідає історію про те, як транснаціональні шахрайські мережі використовують геополітичні безпечні гавані та політичне покровительство для роботи з очевидною безкарністю—доки не втрутяться міжнародні правоохоронні органи.

Від Інтернет-кафе до магната нерухомості: стратегічне сходження Чен Чжі

Підприємницький шлях Чен Чжі почався скромно у Фуцзяні, Китай. Народжений у грудні 1987 року, він починав з малих підприємств, зокрема відкриття інтернет-кафе—звичайного старту для молодих підприємців у Китаї початку 2000-х. Однак Чен Чжі мав гострий інстинкт для виявлення нових можливостей. До 2011 року, усвідомлюючи величезний потенціал у швидко розвиваючійся економіці Камбоджі, він переїхав до Південно-Східної Азії, щоб скористатися бумом у секторі нерухомості.

Далі слідувало ретельно сплановане розширення. Прибувши до Камбоджі, Чен Чжі використав відкриття економіки країни та приплив китайських інвестицій для швидкого масштабування своїх операцій. У 2015 році він офіційно заснував Prince Holding Group, яка за менш ніж десятиліття стала однією з найбільших конгломератів у Камбоджі. Дільниця нерухомості групи трансформувала міські пейзажі Камбоджі, зокрема Сіануквіль—колись спокійне прибережне містечко—у шумний центр казино, що приносило сотні мільйонів статків Чен Чжі.

Прагнучи до розширення, Чен Чжі диверсифікувався у фінансові послуги. До 2018 року він отримав повну ліцензію банку для заснування Prince Bank, доповнюючи портфель нерухомості групи. За повідомленнями, загальні інвестиції Prince Group у нерухомість у Камбоджі перевищували 2 мільярди доларів, з ключовими проектами, зокрема торговим центром Prince Plaza у Пномпені. До середини тридцятих років Чен Чжі перетворився з невідомого іммігранта на мільярдера-монополіста, чиї бізнес-інтереси поширювалися по всій Камбоджі та у понад 30 країнах світу. Благодійний фонд Prince, благодійне крило групи, підвищив його публічний імідж як «високо шанованого підприємця та філантропа».

Фабрики шахрайства: викриття кримінальної інфраструктури за гламуром

Що виявили західні слідчі під прикриттям легітимного бізнесу Prince Group, було принципово іншим від ретельно культивованого публічного образу. За даними обвинувальних актів Міністерства юстиції США та документації Міністерства закордонних справ Великої Британії, Чен Чжі організував одну з найбільших транснаціональних кримінальних організацій у Азії, маскувавши її під звичайний бізнес-конгломерат.

Кримінальна інфраструктура діяла через «промислові парки», які функціонували як те, що американські прокурори назвали «фабриками високотехнологічного шахрайства». У цих об’єктах сотні тисяч телефонів і комп’ютерів керували десятками тисяч фальшивих акаунтів у соцмережах, що займалися скоординованими глобальними шахрайськими операціями. Схема зосереджувалася навколо того, що слідчі називають «поросячим вбивством» шахрайства—складною інвестиційною аферою, спрямованою на людей по всьому світу, з особливим акцентом на американських жертвах, які зазнали величезних втрат.

Людський аспект цієї організації був особливо тяжким. Трафіковані мігранти з кількох країн були ув’язнені у цих промислових парках і змушені керувати шахрайським обладнанням. Вони зазнавали систематичного примусу, погроз насильством і тортур для забезпечення підпорядкування. Помічник генерального прокурора США Джон Айзенберг охарактеризував кримінальну імперію як «збудовану на людських стражданнях», підкреслюючи систематичний характер зловживань. Щоб приховати незаконний дохід, мережа Чен Чжі використовувала відмивання грошей через афілійовані платформи азартних ігор, операції з майнінгу криптовалют і фіктивні компанії, зареєстровані в офшорних фінансових центрах, таких як Віргінські острови Британії. Іронія полягає в тому, що сама криптовалютна інфраструктура, яка використовувалася для відмивання злочинних доходів, згодом стала об’єктом конфіскації активів США—зокрема, понад 15 мільярдів доларів у Bitcoin, конфіскованих у Prince Group.

Політичний захист і підвищення до герцога: як Чен Чжі закріпив владу

Зростання Чен Чжі відбувалося паралельно з стратегією глибокої інтеграції у політичну систему Камбоджі. Після отримання громадянства країни він систематично налагоджував стосунки з найвищими ешелонами влади. У 2017 році його призначили радником Міністерства внутрішніх справ указом короля, отримавши ранг, еквівалентний високопосадовцям уряду. Згодом він став особистим радником тодішнього прем’єр-міністра Хун Сена, безпосередньо консультувавши наймогутнішого лідера країни.

Ця політична орієнтація залишалася стабільною навіть після переходу влади у 2023 році, коли Хун Манет став прем’єр-міністром після відходу Хун Сена. За повідомленнями, Чен Чжі зберіг свій статус радника і під новим режимом, демонструючи стійкість своєї політичної позиції у різних адміністраціях.

Вершиною його політичної легітимізації став липень 2020 року, коли він отримав почесний титул «Герцог»—одну з найвищих цивільних нагород Камбоджі, яку надає королівська родина особам, що зробили винятковий внесок у розвиток країни. Прем’єр-міністр Хун Сен особисто вручив цю медаль, закріплюючи статус Чен Чжі не лише як бізнесмена, а й як державного діяча. Ця честь стала вершиною його інтеграції у елітні кола Камбоджі. Він регулярно брав участь у бенкетах із багатими та впливовими, мав зв’язки з урядом, що давали йому доступ до найвищих кабінетів, і користувався фактичним захистом, який зазвичай надає близькість до влади.

Міжнародна реакція: коли санкції США і Великої Британії прорвали безпечну гавань Камбоджі

«Медовий місяць» між урядом і бізнесом у Камбоджі раптово закінчився. У скоординованій акції уряди США та Великої Британії запровадили спільні санкції проти Чен Чжі та Prince Group. Міністерство юстиції США висунуло йому звинувачення у шахрайстві з переказами та відмиванні грошей, що призвело до конфіскації понад 15 мільярдів доларів у Bitcoin. Одночасно Міністерство закордонних справ Великої Британії заморозило значну частину лондонської нерухомості Prince Group, зокрема особняк на Avenue Road орієнтовною вартістю близько £12 мільйонів і офісну будівлю на Fenchurch Street вартістю приблизно £100 мільйонів, а також кілька додаткових об’єктів.

Реакція уряду Камбоджі була поміркованою. Хоча Міністерство внутрішніх справ зробило заяви, що операції Prince Group «завжди відповідали закону», уряд утримався від подання власних звинувачень або початку розслідування щодо Чен Чжі чи Prince Group за можливі злочини, скоєні в Камбоджі. Деякі аналітики вважають цю стриманість відображенням стійкості політичної мережі Чен Чжі та його впливу серед керівництва країни, що ускладнює рух проти такої глибоко вкоріненої фігури.

Наслідки: трансатлантичний розгляд

Міжнародна операція проти Чен Чжі і Prince Group є значним кроком у зусиллях зруйнувати транснаціональні шахрайські мережі, що використовують юрисдикційні прогалини і політичне покровительство. Конфіскація активів у криптовалюті на суму понад 15 мільярдів доларів і замороження лондонської нерухомості становлять один із найбільших скоординованих заходів щодо організованої злочинності у Південно-Східній Азії. Перетворення Чен Чжі з відомого Герцога Камбоджі на міжнародного втікача підкреслює широку вразливість: жоден внутрішній політичний захист не може захистити злочинні організації від рішучих багатосторонніх дій правоохоронних органів.