Еш Чжіцзяньська екстрадиція ознаменувала важливу перемогу у справах про трансграничні шахрайства з криптовалютами

2026-01-26 05:21:57

Генерація анотацій у процесі

Міжнародна спільнота правоохоронних органів досягла значного прориву, оскільки Ше Чжиджян, утікач, обвинувачений у організації масштабних схем шахрайства з криптовалютами, був переданий китайським органам влади після схвалення екстрадиції Таїландом. Обвинувачений, також відомий як Танг Крянг Кай, діяв під прикриттям фінансових інновацій на основі блокчейну, одночасно керуючи однією з найбільших нелегальних азартних і телекомунікаційних шахрайських мереж у Південно-Східній Азії.

Масштаб злочинної діяльності

Операції Ше Чжиджяна були вражаючими за масштабом. Влада задокументували створення та управління 239 нелегальними азартними сайтами, з незаконними транзакціями на суму понад 12,63 трильйона тайських бат — що еквівалентно приблизно 2,77 трильйонам китайських юанів. Це не була дрібна операція; вона представляла собою складну, багатоплатформену злочинну інфраструктуру, спрямовану на систематичне вилучення грошей у цільових жертв у різних юрисдикціях.

Обманне використання технології блокчейн

Asia Pacific New City, масштабний будівельний проект у регіоні кордону Таїланду та М’янми в долині Шуїґу, слугував фізичною штаб-квартирою схеми Ше Чжиджяна. Маркований міжнародно як «перший проект, що впроваджує технологію блокчейн для глобального фінансування», цей розвиток фактично був прикриттям для масштабних азартних і шахрайських операцій. Myawaddy KK Industrial Park у М’янмі функціонував як ще один оперативний центр, де координувалися телекомунікаційні шахрайства з метою цілеспрямованого обману китайських громадян, використовуючи онлайн-платформи для обману та шахрайства вразливих осіб.

Юридичні процеси та міжнародне співробітництво

10 листопада Верховна прокуратура Таїланду та Апеляційний суд підтвердили рішення про екстрадицію, визначивши, що Ше Чжиджян має постати перед судом у Китаї за звинуваченнями у нелегальній діяльності казино та порушеннях китайського законодавства. Успішна екстрадиція є важливим прикладом міжнародного судового співробітництва у боротьбі з транснаціональними фінансовими злочинами — зокрема схемами шахрайства з криптовалютами, які використовують складність блокчейну для введення в оману регуляторів і жертв одночасно.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.