Південнокорейські митні органи нещодавно передали прокуратурі трьох підозрюваних у причетності до транснаціонального відмивання криптовалют. За повідомленнями, цей випадок тривав майже два роки, з вересня 2021 року по червень 2023-го.

Розслідування показало, що підозрювані за допомогою ретельно спланованої схеми переказів вивели близько 1500 мільярдів вон, що становить 1.017 мільярдів доларів США. Їхні методи були досить прихованими — вони використовували розподілені за кордоном криптовалютні рахунки у поєднанні з місцевими банківськими рахунками в Південній Кореї, прикриваючись оплатою пластичних операцій та закордонних освітніх витрат для переказу коштів. Весь процес полягав у тому, що спочатку купували криптовалюту за кордоном, переводили її на корейські рахунки, обмінювали на вони, а потім розподіляли на різні банківські рахунки для уникнення регуляторного контролю.

Південнокорейська митниця офіційно передала трьох осіб до суду за порушення Закону про валютну торгівлю. Ця справа відображає складність транснаціонального регулювання криптовалют та нові методи відмивання грошей, що використовують цифрові активи.