Південна Корея засудила операторів криптовалют у схемі відмивання грошей через USDT

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Південна Корея засуджує операторів криптовалют у справі про шахрайство з USDT Оригінальне посилання:

Огляд

Південнокорейські органи влади ув’язнили двох шахраїв за відмивання $1 мільйонів у USDT у рамках операції голосового фішингу. Лідера засудили до п’яти років ув’язнення, а його співробітника — до двох років і восьми місяців.

41-річний лідер разом із своїм співробітником керували нелегальною криптовалютною біржею. Вони відмивали $1 мільйонів, використовуючи USDT від Tether для підтримки групи голосового фішингу.

Фонди зникли за годину

Південнокорейські прокурори заявили, що злочинці використовували Telegram для контакту з керівником біржі протягом трьох місяців.

Злочинці видавали себе за поліцейських або родичів, щоб обдурити жертв і змусити їх переказати гроші на рахунки, керовані нелегальною біржею. Біржа отримувала гроші з місцевих банків після того, як жертви переказували кошти на ці рахунки.

Після цього співробітники конвертували внесену фіатну валюту у USDT. Фонди швидко пересувалися від чеків до готівки, внесеної на підозрілу біржу, і нарешті — у монети Tether.

Прокурор зазначив, що регулятори та банки не змогли заморозити рахунки жертв. Не було достатньо часу для повернення коштів після того, як жертви повідомили поліцію про шахрайство.

Інші прокурори повідомили суду, що операція голосового фішингу знаходилася за кордоном, але вони не розкрили точне місцезнаходження. Вони сказали, що процес був настільки швидким, що гроші зникли за годину.

Голова суду Лі Йонг-чоль зазначив, що суд врахував, що обвинувачені не намагалися виправити серйозну шкоду для жертв. Суд описав злочини як жахливі і сказав, що обвинувачені зробили майже неможливим повернення втрачених коштів.

Лідер і його співробітник звинувачуються за статтею Спеціального закону про запобігання шкоді та відшкодування шкоди від телекомунікаційного фінансового шахрайства.

Південнокорейські чиновники заявили, що не можуть визначити кількість жертв, які втратили гроші через голосовий фішинг.

Південнокорейські чиновники попереджають про зростання шахрайства з стабількоінами

Впровадження криптовалют швидко зростає у Південній Кореї, але злочинці все частіше використовують їх для обману людей. Регулятори повідомили про 54% збільшення підозрілих криптовалютних транзакцій минулого року порівняно з попереднім.

Південнокорейські міністри закликають швидко вжити урядових заходів, щоб запобігти зловживанням стабількоінами, такими як USDT і USDC. У вересні депутат Джин Сонг-джун заявив, що стабількоіни дедалі частіше використовуються у закордонних валютних злочинах, таких як незаконний обмін валют.

“Нам потрібна скоординована, проактивна стратегія, яка охоплює правоохоронні органи, такі як KoFIU і Служба митниці Кореї, для відстеження, ідентифікації та переслідування кримінальних коштів,” сказав депутат.

Він додав: “Потрібно розробити більше політичних заходів для запобігання незаконним, несанкціонованим переказам і боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптоактивами.”