DOJ планує повернути $200K викрадене у шахрайстві з криптовалютами Tinder

2026-01-18 09:46:02

DOJ планує повернути $200K викрадені в результаті крипто-шахрайства Tinder, оскільки федеральні прокурори прагнуть конфіскувати кошти, пов’язані з шахрайською схемою у сфері знайомств

ЗмістРозслідування криптосхеми на основі TinderЯк шахрайство переміщувало кошти та уникало виявленняЗусилля щодо цивільної конфіскації та фінансові втратиОргани влади стверджують, що схема включала обман, фальшиві інвестиції та значні фінансові втрати.

Міністерство юстиції США подало позов про цивільну конфіскацію з метою повернення близько $200,000 викраденої криптовалюти. Кошти зберігаються у стабільній монеті Tether і пов’язані з нібито романтичним інвестиційним шахрайством.

Розслідування криптосхеми на основі Tinder

Це справа була подана Офісом прокурора США штату Массачусетс. Детективи повідомляють, що жертва познайомилася з підозрюваним через додаток Tinder. Підозрюваний стверджував, що він фінансовий радник з досвідом у криптоінвестиціях.

Після початкових розмов підозрюваний запропонував перейти на WhatsApp. Офіційні особи кажуть, що цей крок є поширеним у організованих онлайн-шахрайських схемах. Підозрюваний нібито встановлював довіру через регулярне спілкування та фінансові обговорення.

Згідно з даними DOJ, підозрюваний обіцяв високі доходи від криптоінвестицій. Він стверджував, що жертва може досягти довгострокової фінансової безпеки. Пізніше жертва погодилася брати участь і просила допомоги у налаштуванні рахунків.

Як шахрайство переміщувало кошти та уникало виявлення

Підозрюваний нібито сказав жертві, що створив обліковий запис Coinbase від її імені. Потім він наказав їй переказати кошти на цей рахунок. Пізніше він повідомив, що активи будуть переміщені на іншу торгову платформу.

У судових документах зазначено, що платформа використовувала різні доменні імена з часом. Жертві повідомили, що її кошти активно інвестуються. Вона згодом зізналася, що має великий банківський баланс під час розмови.

Після цих обговорень жертва надіслала понад $384,000 на кілька незареєстрованих гаманців. Вона вважала, що гаманці пов’язані з інвестиційною платформою. DOJ стверджує, що ці гаманці контролювалися злочинцями.

У березні 2025 року обліковий запис Coinbase жертви був обмежений через підозрілі перекази. Незабаром після цього з нею зв’язалися особи, які претендували на підтримку клієнтів. Вони запропонували альтернативні способи продовження інвестування.

Зусилля щодо цивільної конфіскації та фінансові втрати

Мовляв, агенти служби підтримки порадили жертві переказати кошти безпосередньо з її банку. Вона надіслала ще $112,253 протягом кількох днів. Ці перекази відбулися наприкінці березня 2025 року.

У квітні агенти заявили, що жертва заборгувала $200,000 у вигляді податкових платежів. Вони сказали, що цей платіж необхідний для доступу до її коштів. Це викликало занепокоєння і змусило жертву припинити перекази.

Детективи повідомляють, що загальні втрати перевищили $500,000. Ці кошти становили більшу частину заощаджень жертви. Крипторахунок, пов’язаний із схемою, був конфіскований у червні.

DOJ тепер прагне повернути частину викрадених активів. Федеральне законодавство дозволяє конфісковувати майно, пов’язане з кримінальною діяльністю. Справа залишається частиною ширших зусиль щодо боротьби з онлайн-шахрайством у сфері інвестицій.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.