Південнокорейська поліція передала справу відомого спекулянта на фондовому ринку Лі Хі Чжень, який був залучений у шахрайство з криптовалютами, до відділу фінансових злочинів

Визнаний як “Бог фондового ринку Цзяннань” Лі Січжень (нікнейм: “джин”) останнім часом знову став у центрі уваги через справу про шахрайство з віртуальними активами. Відділ фінансових злочинів Сеульської поліції офіційно передав його справу до відповідного департаменту для розслідування, звинувативши його у порушенні “Закону про посилення відповідальності за економічні злочини”.

Основна суть справи: Спір щодо коштів PikaCoin

Початком розслідування стала фінансова суперечка з командою проекту PikaCoin. За звинуваченнями, Лі Січжень заборгував близько 188 мільярдів вон. Це не ізольована подія — ще в жовтні 2023 року його було заарештовано за підозрою у маніпулюванні трьома токенами, включаючи PikaCoin, та організації шахрайської схеми на суму до 9000 мільярдів вон.

Багато судимостей: “Полювач за віртуальними активами”

Кримінальний досвід Лі Січжень не починався з криптовалют. У 2020 році його засуджено до трьох років і шести місяців ув’язнення за незаконну торгівлю акціями. Цей фон робить його звинувачення у віртуальних активах більш переконливими — ті, хто знайомий із методами маніпуляцій на капітальному ринку, часто використовують інформаційну асиметрію та недосконалість ринку для масштабнішого шахрайства у криптовалютній сфері.

Поточний стан та перспективи розвитку

Станом на березень 2025 року Лі Січжень був звільнений під заставу, але досі перебуває у слідчому ізоляторі, його справу ще не закрито. Це означає, що розслідування триває, а остаточне рішення щодо покарання ще не прийнято. З залученням департаменту фінансових злочинів справа може бути піддана більш суворому судовому розгляду.